Der Kryptowährungsmarkt wurde gestern von der Nachricht der Klage erschüttert, die von der Securities and Exchange Commission (SEC) gegen die mit großem Abstand einflussreichste Krypto-Börse Binance und ihren CEO, Changpeng Zhao, besser bekannt als CZ, eingereicht wurde. Ein genauer Blick auf die Klage offenbart eine Fülle von verblüffenden Enthüllungen, die das bisherige Funktionieren der Kryptowährungsindustrie grundsätzlich in Frage stellen könnten.
Der Kernvorwurf: Illegales, nicht registriertes Wertpapiergeschäft
Der zentrale Vorwurf der SEC besteht darin, dass Binance und CZ vorsätzlich ein illegales, nicht registriertes Wertpapiergeschäft innerhalb der Vereinigten Staaten betrieben haben. Dadurch entzogen sie den Amerikanern ihre rechtlichen Sicherheiten, die die Wertpapiergesetze bieten. Besonders auffällig ist, dass die Klage zahlreiche Fälle aufzeigt, in denen Binance seine möglichen Gesetzesverstöße zu erkennen scheint, aber dennoch weitermacht.
Binance CCO in 2018: "We are operating as a fking unlicensed securities exchange in the USA bro."
Über den Kernvorwurf hinaus: Verkauf bestimmter Kryptowährungen
Die Klage geht über diese breiten Vorwürfe hinaus und behauptet, dass Binance am Verkauf bestimmter Kryptowährungen beteiligt war, die die SEC als "Wertpapiere" einstuft. Zu dieser Liste gehören $BNB, $SOL, $ADA, $MATIC, $FIL und $BUSD. Darüber hinaus wird Binance vorgeworfen, Kontrollen während der Anwerbung von Risikokapital falsch dargestellt zu haben, selbst von anfälligen Kleinanlegern.
Künstliche Aufblähung der Handelsvolumina: Der Fall Sigma Chain AG
Bemerkenswert in der Klage ist, dass CZ's eigene Firma, Sigma Chain AG, etwa drei Jahre lang in Wash-Trading verwickelt war, um die Handelsvolumina von Binance in den USA künstlich zu erhöhen. Diese Anschuldigung untergräbt CZ's Betonung von Glaubwürdigkeit und sein Versprechen, Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zum Schutz der Anleger zu installieren.
Der Schatten über Binance's US-Geschäften
Ein auffälliges Element der Klage bezieht sich auf die Beziehung zwischen CZ und Binance's US-Geschäften. Obwohl CZ und Binance behaupteten, ihre US-Aktivitäten seien unabhängig, lässt die Klage vermuten, dass CZ erhebliche Kontrolle behielt. Zeugnisse dafür sind US-Mitarbeiter, die die "Fesseln" erwähnten, die CZ über sie hatte, und der CEO von BAM Trading, der sagte, sein Team sei eine "Marionette". CZ besitzt beachtliche 81% von BAM US, was diese Behauptung weiter stärkt.
Die Nebel der Organisationsstruktur und die mysteriöse Abhebung
Die Klage beleuchtet die Organisationsstruktur von Binance und zeichnet ein undurchsichtiges Bild. Sie ist formal eine Cayman LLC, hat jedoch konsequent vermieden, den Standort ihres Hauptsitzes zu offenbaren. Darüber hinaus berichtet die Klage, dass CZ persönlich eine beachtliche Summe von 62,5 Millionen Dollar von einem Binance-Bankkonto zwischen Oktober 2022 und Januar 2023 abgehoben hat, was unweigerlich direkt an den Fall von FTX und Sam Bank-Fried erinnert.
Die finanzielle Erfolgsgeschichte und der massive Einfluss von Binance
In finanzieller Hinsicht hat Binance eine sehr erfolgreiche Zeit hinter sich. Von 2018 bis Juli 2021 hat sie "mindestens 11,6 Milliarden Dollar an Einnahmen erzielt, die hauptsächlich aus Transaktionsgebühren stammen". Diese Offenbarung unterstreicht das massive Ausmaß der Operation und den erheblichen Einfluss, den sie auf den breiteren Kryptowährungsmarkt hat.
Liste der hinterhältigen Taktiken: VPN und Offshore-Investoren
Darüber hinaus lenkt die Klage die Aufmerksamkeit auf hinterhältige Taktiken, die Binance angeblich eingesetzt hat, um sich um US-Gesetze herum zu manövrieren. Dazu gehören Anweisungen an wichtige US-Konten, "VPN zu verwenden", um die IP-Adressverfolgung zu umgehen und VIP-US-Investoren ins Ausland zu verlegen, um plausible Abstreitbarkeit zu gewährleisten.
Auswirkungen auf andere Kryptowährungsplattformen und die Bedeutung der regulatorischen Compliance
Obwohl die Klage hauptsächlich Binance ins Visier nimmt, gibt sie einen beunruhigenden Ausblick darauf, was andere Kryptowährungsplattformen, einschließlich $COIN, in der Zukunft erwarten könnte. Das Ergebnis steht noch aus, aber die Klage unterstreicht zweifellos die überragende Bedeutung der regulatorischen Compliance in der volatilen und sich ständig weiterentwickelnden Krypto-Landschaft.
BTC der heimliche Gewinner
Bitcoin ist bisher in keiner Aktion der SEC oder anderen US Organen attackiert worden, bzw. tatsächlich eher von Gery Gensler, dem Chef der SEC als die einzige wirkliche Kryptowährung benannt worden, die vermutlich keine Security darstellt. Dies ist der Natur von BTC geschuldet tatsächlich dezentral zu sein. Meiner Ansicht nach wird sich die einzigartigkeit von BTC nun umso mehr herumsprechen, und das Wissen, was Bitcoin eigentlich ist und wieso es einzigartig ist und bleibt weiter verbreiten, was letztlich dazu führen würde, dass BTC als der heimliche Gewinner der Klage der SEC hervorgeht.
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Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten ist Alex Douedari eine anerkannte Persönlichkeit in der Handelsbranche. Seine vielseitige Karriere umfasst Rollen wie die des Direktors einer privaten deutschen Investmentbank und die des Managers eines Hedgefonds, Positionen, die ihm ein tiefes Verständnis und eine exzellente Fachkompetenz auf diesem Gebiet verliehen haben. Seine herausragende Arbeit wurde mehrfach anerkannt, unter anderem durch den Best Macro Manager Award der Hedgeweek in New York, verschiedene Auszeichnungen von Barclay Hedge und den renommierten Investor's Choice Award in London.
Als aktiver Portfolio-Manager legt Douedari seinen Fokus auf die Generierung stabiler Einkommensströme für seine Klienten, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Krisen und Inflation. Angetrieben von seiner Wahrnehmung zunehmender Fehlinformationen und Missverständnisse in der Wirtschafts- und Finanzwelt, hat er sich zudem auch als Autor einer Vielzahl von Publikationen etabliert. In diesen deckt er echte Strategien des Finanzmarktes auf und beleuchtet diverse Themen im Zusammenhang mit Vermögensverwaltung und erfolgreicher Geldanlage. Douedari ist bestrebt, Klarheit in der oft verwirrenden Finanzlandschaft zu schaffen und wertvolles Wissen zu teilen.