Sika AG: GENERALVERSAMMLUNG FINDET AM 14. APRIL 2015 STATT
Sika AG /Sika AG: GENERALVERSAMMLUNG FINDET AM 14. APRIL 2015 STATT. Verarbeitet und übermittelt durch NASDAQ OMX Corporate Solutions.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.Source: Globenewswire
* 14. April 2015 als Termin der ordentlichen Generalversammlung bestätigt * Alle bisherigen Verwaltungsräte stellen sich zur Wiederwahl * Anträge der Schenker-Winkler Holding AG, der Aktionärsgruppe um Ethos sowie von Bill und Melinda Gates Foundation Trust, Cascade Investment, Fidelity Worldwide Investment und Threadneedle Investments werden behandelt
Der Verwaltungsrat der Sika AG hat den 14. April 2015 als Termin derGeneralversammlung 2015 bestätigt und nimmt zu den Aktionärsanträgen wie folgtStellung:
WAHL VERWALTUNGSRATAlle bisherigen Verwaltungsräte stellen sich zur Wiederwahl. Der Verwaltungsratunterstützt auch die Wiederwahl von Urs F. Burkard, Jürgen Tinggren und Willy K.Leimer. Angesichts der Opposition der Schenker-Winkler Holding AG (SWH) gegendie bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Monika Ribar, Dr. Paul Hälg (Präsident)und Daniel J. Sauter stehen diese sowie Frits van Dijk, Ulrich W. Suter undChristoph Tobler jedoch nur bei einer geschlossenen Wiederwahl und derBestätigung von Dr. Paul Hälg als Präsident zur Verfügung. Bei einer nurteilweisen Wiederwahl, und der daraus resultierenden fundamentalen Änderung derMehrheitsverhältnisse im Verwaltungsrat, sehen sich die unabhängigen Mitgliederausser Stande, die Interessen der Gesellschaft und der Publikumsaktionäre zuvertreten und werden die allfällige Wahl nicht annehmen.
Die SWH beantragt die Wahl von Dr. Max Roesle als Präsidenten in denVerwaltungsrat. Der Verwaltungsrat empfiehlt, den Antrag der SWH abzulehnen.Nach Ansicht des Verwaltungsrats fehlt Dr. Max Roesle die erforderlicheIndustrie- und Managementerfahrung für die Führung eines globalen Konzerns mitüber CHF 5.5 Mrd. Umsatz und rund 17'000 Mitarbeitern.
STREICHUNG DES OPTING OUTDie Aktionärsgruppe um Ethos beantragt die Streichung der Opting out-Klausel.Der Verwaltungsrat empfiehlt die Annahme des Antrags.
SONDERPRÜFUNGDie Aktionärsgruppe, bestehend aus Bill und Melinda Gates Foundation Trust,Cascade Investment, Fidelity Worldwide Investment, Threadneedle Investments,beantragt die Durchführung einer Sonderprüfung zu den Vorgängen im Vorfeld derAnkündigung der geplanten Transaktion durch die SWH und Saint-Gobain. Gegenstandder beantragten Sonderprüfung ist insbesondere die Frage, ob innerhalb derletzten 24 Monate vor der Generalversammlung 2015 nicht-öffentlicheInformationen zu Sika an Saint-Gobain oder SWH verfügbar gemacht wurden. Zudemsoll die Sonderprüfung klären, ob Vereinbarungen zwischenVerwaltungsratsmitgliedern und Saint-Gobain oder SWH bestanden haben.
SACHVERSTÄNDIGEN-AUSSCHUSSZudem beantragt die Aktionärsgruppe die Einsetzung eines Sachverständigen-Ausschusses bis mindestens zur ordentlichen Generalversammlung 2017. DieserAusschuss soll die zukünftige Geschäftstätigkeit der Sika im Verhältnis zur SWH,der Familie Burkard und Saint-Gobain prüfen und vor allem in Bezug auf derenAuswirkungen auf die Publikumsaktionäre untersuchen und prüfen.
WEITERE AUFGABEN UND KOMPETENZEN DES SACHVERSTÄNDIGEN-AUSSCHUSSGemäss Antrag übernimmt der Sachverständigen-Ausschuss insbesondere diefolgenden Aufgaben und Kompetenzen: * Untersuchung und Prüfung der Geschäftstätigkeit der Sika Gruppe, die einen Zusammenhang mit SWH und/oder Saint-Gobain oder einem ihrer Vertreter oder Berater haben; * Zugang zu allen Unterlagen und Informationen der Sika Gruppe (z.B. Verwaltungsratsprotokolle, Verwaltungsratsunterlagen, vertrauliche Berichte, Pläne und Projekte, Korrespondenz, E-Mail-Kommunikation, Entwürfe solcher Dokumente, usw.); * Zugang zu jeglichen Informationen von jedem Mitglied des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung, Mitarbeiter oder Berater der Sika Gruppe; * Information der Aktionäre über die Tätigkeit und die Ergebnisse an jeder Generalversammlung und schriftliche Berichterstattung mindestens zweimal jährlich; * Durchsetzung seiner Rechte zur Wahrnehmung seines Amtes und Vornahme alle Handlungen, die zur Gewährleistung der ordentlichen Mandatserfüllung erforderlich sind.
Die Aktionärsgruppe schlägt als Mitglieder vor: * Peter Montagnon, Associate Director of the Institute of Business Ethics, London und Kommissionsmitglied weiterer Governance Organisationen * Peter Spinnler, Verwaltungsratsmitglied verschiedener Gesellschaften und Kommissionen von Governance Organisationen * Jörg Walther, Rechtsanwalt und Verwaltungsratsmitglied verschiedener Gesellschaften
Der Verwaltungsrat empfiehlt die Annahme dieser Anträge. Für die Abstimmungbeider Anträge schreibt das Gesetz vor, dass die Kapitalmehrheit (unterAusschluss von Stimmrechtsprivilegien) für die Zustimmung ausreicht.
Die ausführliche Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrates zu allenTraktanden wird am 23. März 2015 an die Aktionäre verschickt und auf derHomepage der Sika AG publiziert.
Aufgrund des grossen Interesses der Aktionäre an der diesjährigenGeneralversammlung findet die Veranstaltung 2015 in der Waldmannhalle in Baarstatt. Beginn: 14:00 Uhr, Türöffnung: 13:00 Uhr.
DATUM 15. März 2015 KONTAKT Dominik Slappnig SIKA AG Zugerstrasse 50 Corporate Communications & 6341 Baar, Schweiz Investor Relations www.sika.com TELEFON +41 58 436 68 21 E-MAIL slappnig.dominik@ch.sika.com
SIKA FIRMENPROFILSika ist ein Spezialchemieunternehmen mit marktführender Position in derEntwicklung und Herstellung von Systemen und Produkten für die Bereiche Klebung,Dichtung, Dämpfung, Verstärkung und Schutz im Bau- und Kraftfahrzeugsektor. Sikahat Tochterunternehmen in 90 Ländern weltweit mit über 160 Produktionsstätten.Seine rund 17'000 Mitarbeiter haben 2014 einen Jahresumsatz von CHF 5.6Milliarden erwirtschaftet.
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