Valartis Group AG lädt zur ordentlichen Generalversammlung 2013
Valartis Group AG /
Valartis Group AG lädt zur ordentlichen Generalversammlung 2013
. Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Der Verwaltungsrat der Valartis Group AG lädt die Valartis Group Aktionäre zur
ordentlichen Generalversammlung 2013 ein. Diese findet am Dienstag, 14. Mai
2013 um 17.00 Uhr im Renaissance Zürich Hotel, Thurgauerstrasse 101 in Zürich-
Glattpark, statt.
Traktanden
1. Genehmigung Geschäftsberichte: Konzernrechnung und konsolidierter
Jahresbericht der Valartis Gruppe sowie Jahresrechnung und Jahresbericht der
Valartis Group AG für das Geschäftsjahr 2012; Kenntnisnahme Berichte des
Konzernprüfers und der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die Geschäftsberichte 2012 der Valartis Gruppe und
der Valartis Group AG zu genehmigen.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats der Valartis
Group AG für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
3. Verwendung des Bilanzgewinns der Valartis Group AG
Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:
Gewinnvortrag vom Vorjahr CHF 5'884'278
Jahreserfolg CHF 33'937'306
Bilanzgewinn CHF 39'821'584
Entnahmen aus / Zuweisungen an freie(n) Reserven CHF 0
Dividende aus dividendenberechtigtem Kapital CHF -5'000'000
Vortrag auf neue Rechnung CHF 34'821'584
Dividende pro (dividendenberechtigte) Inhaberaktie CHF 1.00
4. Änderung der Statuten
An der Generalversammlung 2012 wurde - vorbehältlich der Zustimmung durch die
Schweizerische Finanzmarktaufsicht (FINMA) - beschlossen, die Amtsdauer der
Verwaltungsratsmitglieder von drei auf neu ein Jahr zu senken. In Anbetracht der
zunehmend angestiegenen Anforderungen an die Verwaltungsräte von Schweizer
Privatbanken gelangte die FINMA bei der Beurteilung der entsprechenden
Statutenänderung im Jahr 2012 zum Schluss, dass die Beibehaltung der bisherigen
Amtsdauer von drei Jahren den Anforderungen einer «good Corporate Governance»
besser gerecht werde, und genehmigte die Statutenänderung nicht.
Im Lichte der am 3. März 2013 angenommenen Volksinitiative «gegen die
Abzockerei» beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung nun erneut
folgende Statutenänderung (Änderungen in Fettschrift):
«Art. 13 Abs. 1: Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die
von der Generalversammlung für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt werden,
d.h. bis und mit der ersten ordentlichen Generalversammlung nach ihrer Wahl. Die
Wiederwahl ist zulässig.»
Mit Annahme der Statutenänderung führt die Valartis Group AG die einjährige
Amtsdauer von Verwaltungsräten, welche künftig für alle Publikumsgesellschaften
zwingend vorgeschrieben sein wird, somit schon dieses Jahr ein. Die Zustimmung
wurde von der FINMA bereits erteilt.
5. Wahlen
5.1 Verwaltungsrat
Die MCG Holding AG, welche 2'470'000 Aktien oder 49.4 Prozent der Stimmrechte
der Valartis Group AG hält, beantragt die Wahl von Herrn Felix Fischer,
Bankfachmann aus Niederglatt ZH, in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von
einem Jahr.
Felix Fischer (64) war von 1965 bis 1999 in verschiedenen Funktionen bei der UBS
tätig, ab 1996 auch als Mitglied der Konzernleitung. Von 2000 bis 2002 war Felix
Fischer als CFO Mitglied der Geschäftsleitung von PSP Swiss Property Group. Seit
2003 ist er selbständiger Berater und seit 2008 als Advisor Global Property Fund
der Swiss Capital Group tätig. Von 1997 bis 2010 war Felix Fischer zudem
Mitglied der Fachkommission von Swiss GAAP FER.
5.2 Konzernprüfer und der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG für eine weitere Mandatsdauer
von einem Jahr als Konzernprüfer und Revisionsstelle zu wählen.
Eintrittskarten (Rückseite Vertretungsvollmacht) können Sie bis 7. Mai 2013 über
Ihre Depotbank oder gegen Hinterlegung der Aktien bei der Valartis Bank AG,
Zürich beziehen.
Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c Schweizerisches
Obligationenrecht haben wir Herrn Dr. Jürg Martin, Rechtsanwalt,
Stadthausstrasse 12, 8400 Winterthur, bezeichnet. Wenn Sie Herrn Dr. Jürg Martin
bevollmächtigen wollen, lassen Sie ihm bitte die Zutrittskarte mit Ihrer
Vollmacht und allfälligen Weisungen bis spätestens 7. Mai 2013 zukommen.
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d Schweizerisches Obligationenrecht haben
bei der Eintrittskontrolle Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen
Aktien bekanntzugeben.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Björn Scheiwiller, Head Corporate Communication
Tel. +41 43 336 81 11
Valartis Group - Private Banking Plus
Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Banken- und Finanzgruppe an
den Standorten Zürich, Genf, Lugano, Wien, Liechtenstein, Luxemburg, Moskau und
Singapur. Die Muttergesellschaft, die Valartis Group AG, ist in Baar im Kanton
Zug, Schweiz, domiziliert und an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.
Die Valartis Gruppe fokussiert sich auf das Vermögensverwaltungsgeschäft mit
wohlhabenden Privatkunden und institutionellen Anlegern: «Private Banking Plus».
Neben klassischer Vermögensverwaltung und Anlageberatung entwickelt, verwaltet
und vertreibt die Valartis Gruppe innovative Nischenanlageprodukte und erbringt
spezialisierte Beratungs- und Bankdienstleistungen in den Bereichen Corporate
und Structured Finance. Zu den Kernmärkten der Valartis Gruppe zählen Mittel-
und Osteuropa, der Nahe Osten und einzelne Länder Nord- und Südamerikas sowie
Asiens.
Medienmitteilung (PDF):
http://hugin.info/143135/R/1697005/559070.pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: Valartis Group AG via Thomson Reuters ONE
[HUG#1697005]
http://www.valartisgroup.ch/
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Der Verwaltungsrat der Valartis Group AG lädt die Valartis Group Aktionäre zur
ordentlichen Generalversammlung 2013 ein. Diese findet am Dienstag, 14. Mai
2013 um 17.00 Uhr im Renaissance Zürich Hotel, Thurgauerstrasse 101 in Zürich-
Glattpark, statt.
Traktanden
1. Genehmigung Geschäftsberichte: Konzernrechnung und konsolidierter
Jahresbericht der Valartis Gruppe sowie Jahresrechnung und Jahresbericht der
Valartis Group AG für das Geschäftsjahr 2012; Kenntnisnahme Berichte des
Konzernprüfers und der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die Geschäftsberichte 2012 der Valartis Gruppe und
der Valartis Group AG zu genehmigen.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats der Valartis
Group AG für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
3. Verwendung des Bilanzgewinns der Valartis Group AG
Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung:
Gewinnvortrag vom Vorjahr CHF 5'884'278
Jahreserfolg CHF 33'937'306
Bilanzgewinn CHF 39'821'584
Entnahmen aus / Zuweisungen an freie(n) Reserven CHF 0
Dividende aus dividendenberechtigtem Kapital CHF -5'000'000
Vortrag auf neue Rechnung CHF 34'821'584
Dividende pro (dividendenberechtigte) Inhaberaktie CHF 1.00
4. Änderung der Statuten
An der Generalversammlung 2012 wurde - vorbehältlich der Zustimmung durch die
Schweizerische Finanzmarktaufsicht (FINMA) - beschlossen, die Amtsdauer der
Verwaltungsratsmitglieder von drei auf neu ein Jahr zu senken. In Anbetracht der
zunehmend angestiegenen Anforderungen an die Verwaltungsräte von Schweizer
Privatbanken gelangte die FINMA bei der Beurteilung der entsprechenden
Statutenänderung im Jahr 2012 zum Schluss, dass die Beibehaltung der bisherigen
Amtsdauer von drei Jahren den Anforderungen einer «good Corporate Governance»
besser gerecht werde, und genehmigte die Statutenänderung nicht.
Im Lichte der am 3. März 2013 angenommenen Volksinitiative «gegen die
Abzockerei» beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung nun erneut
folgende Statutenänderung (Änderungen in Fettschrift):
«Art. 13 Abs. 1: Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die
von der Generalversammlung für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt werden,
d.h. bis und mit der ersten ordentlichen Generalversammlung nach ihrer Wahl. Die
Wiederwahl ist zulässig.»
Mit Annahme der Statutenänderung führt die Valartis Group AG die einjährige
Amtsdauer von Verwaltungsräten, welche künftig für alle Publikumsgesellschaften
zwingend vorgeschrieben sein wird, somit schon dieses Jahr ein. Die Zustimmung
wurde von der FINMA bereits erteilt.
5. Wahlen
5.1 Verwaltungsrat
Die MCG Holding AG, welche 2'470'000 Aktien oder 49.4 Prozent der Stimmrechte
der Valartis Group AG hält, beantragt die Wahl von Herrn Felix Fischer,
Bankfachmann aus Niederglatt ZH, in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von
einem Jahr.
Felix Fischer (64) war von 1965 bis 1999 in verschiedenen Funktionen bei der UBS
tätig, ab 1996 auch als Mitglied der Konzernleitung. Von 2000 bis 2002 war Felix
Fischer als CFO Mitglied der Geschäftsleitung von PSP Swiss Property Group. Seit
2003 ist er selbständiger Berater und seit 2008 als Advisor Global Property Fund
der Swiss Capital Group tätig. Von 1997 bis 2010 war Felix Fischer zudem
Mitglied der Fachkommission von Swiss GAAP FER.
5.2 Konzernprüfer und der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG für eine weitere Mandatsdauer
von einem Jahr als Konzernprüfer und Revisionsstelle zu wählen.
Eintrittskarten (Rückseite Vertretungsvollmacht) können Sie bis 7. Mai 2013 über
Ihre Depotbank oder gegen Hinterlegung der Aktien bei der Valartis Bank AG,
Zürich beziehen.
Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c Schweizerisches
Obligationenrecht haben wir Herrn Dr. Jürg Martin, Rechtsanwalt,
Stadthausstrasse 12, 8400 Winterthur, bezeichnet. Wenn Sie Herrn Dr. Jürg Martin
bevollmächtigen wollen, lassen Sie ihm bitte die Zutrittskarte mit Ihrer
Vollmacht und allfälligen Weisungen bis spätestens 7. Mai 2013 zukommen.
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d Schweizerisches Obligationenrecht haben
bei der Eintrittskontrolle Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen
Aktien bekanntzugeben.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Björn Scheiwiller, Head Corporate Communication
Tel. +41 43 336 81 11
Valartis Group - Private Banking Plus
Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Banken- und Finanzgruppe an
den Standorten Zürich, Genf, Lugano, Wien, Liechtenstein, Luxemburg, Moskau und
Singapur. Die Muttergesellschaft, die Valartis Group AG, ist in Baar im Kanton
Zug, Schweiz, domiziliert und an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.
Die Valartis Gruppe fokussiert sich auf das Vermögensverwaltungsgeschäft mit
wohlhabenden Privatkunden und institutionellen Anlegern: «Private Banking Plus».
Neben klassischer Vermögensverwaltung und Anlageberatung entwickelt, verwaltet
und vertreibt die Valartis Gruppe innovative Nischenanlageprodukte und erbringt
spezialisierte Beratungs- und Bankdienstleistungen in den Bereichen Corporate
und Structured Finance. Zu den Kernmärkten der Valartis Gruppe zählen Mittel-
und Osteuropa, der Nahe Osten und einzelne Länder Nord- und Südamerikas sowie
Asiens.
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