Laut einer Erklärung der bahamaischen Polizei an Reuters vom 13. November ermitteln Wirtschaftskriminalisten und die Wertpapieraufsichtsbehörden der Bahamas derzeit wegen möglichen kriminellen Fehlverhaltens gegen die Kryptobörse FTX im Zusammenhang mit ihrer Insolvenz.
Die Royal Bahamas Police erklärte dabei:
"Angesichts des Zusammenbruchs von FTX und der vorläufigen Liquidation von FTX Digital Markets Ltd. arbeitet ein Team von Ermittlern der Abteilung für Wirtschaftskriminalität eng mit der bahamaischen Wertpapieraufsicht zusammen, um zu untersuchen, ob ein kriminelles Fehlverhalten vorliegt."Zu dieser Untersuchung kam es, nachdem die Aufsichtsbehörde Anschuldigungen von FTX am Wochenende öffentlich zurückgewiesen hatte. Am 11. November twitterte FTX, es sei von der "Regulierung der bahamaischen Zentrale und den Aufsichtsbehörden" angewiesen worden, die Abhebung von Geld auf den Bahamas zu ermöglichen. Einen Tag später dementierte die Wertpapieraufsichtsbehörde, FTX angewiesen oder autorisiert zu haben, Abhebungen für Kunden in dem Land zu priorisieren.
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