Ein hochrangiges Mitglied der Geschäftsführung der FTX hatte die Behörden auf den Bahmas nur wenige Tage vor der Insolvenzanmeldung auf möglichen Betrug durch die Handelsplattform hingewiesen.
Wie aus offiziellen Gerichtsdokumenten vom 14. Dezember hervorgeht, hat Ryan Salame, der ehemalige Co-Geschäftsführer der FTX Digital Markets (FDM), der Börsenaufsicht der Bahamas (SCB) am 9. November gemeldet, dass die FTX Kundengelder unrechtmäßig zur Schwesterfirma Alameda Research verschiebt.
Dabei soll Salame ausdrücklich erklärt haben, dass die Gelder „zum Ausgleich von Verlusten der Alameda“ transferiert wurden und dass in eine solche Transaktion „nicht von den Kunden eingewilligt“ wurde.