Black Hawk Petroleum Inc.: Protokoll der Sitzung des Board of Directors
DGAP-News: Black Hawk Petroleum Inc. / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung/Hauptversammlung
Black Hawk Petroleum Inc.: Protokoll der Sitzung des Board of
Directors
10.08.2012 / 10:47
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Protokoll der Sitzung des Board of Directors von:
Black Hawk Petroleum, Inc.
372 Richmond Street West, Toronto, Ontario, M5V 1X6, Canada
hielt am 30. Juli 2012 in Toronto, 372 Richmond Street West, Toronto,
Ontario, M5V 1X6, Canada, 11.00am bis 2.30pm Ortszeit.
Die nachfolgenden Direktoren waren anwesend: Michael D. Smith
Die Gesellschaft teilt auf diesem Wege allen Aktionären, welche zur
außerordentlichen Hauptversammlung nicht Anwesend waren die gefassten
Beschlüsse des Board of Directors mit.
Anwesenheit der Direktoren
Es war Michael D. Smith als vertretungsberechtigter Direktor und Vorstand
des Board of Directors anwesend um die Antragstellung des Board of
Directors vorzutragen und genehmigen zu lassen.
Es wurde einstimmig beschlossen dass Michael D. Smith folgend seinem Antrag
die Leitung der Außerordentlichen Hauptversammlung übernimmt.
Es wurden folgende Beschlüsse gefasst und ordentlich beschlossen.
1. Sitzverlegung der Gesellschaft
Dem ordnungsgemäßen Antrag, die Gesellschaft in die kanadische Provinz New
Brunswick zu verlegen wurde einstimmig stattgegeben.
2. Reverse Split aller ausgegebenen Aktien
Dem ordnungsgemäßen Antrag, den Nennwert aller ausgegebenen Aktien durch
einen Reverse Split von 0,10 Euro Nennwert pro Aktie auf 1,00 Euro Nennwert
pro Aktie zu erhöhen, wurde einstimmig stattgegeben.
Anmerkung der Gesellschaft:
Der Reverse Split soll kurzfristig nach Absprache mit den dafür zuständigen
Institutionen in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft umgesetzt werden. Mit
Abschluss des Reverse Splits erhöht sich der Nennwert pro ausgegebene Aktie
auf 1,00 Euro pro Aktie.
Daraus resultiert das sich der derzeitige ausgegebene Aktienbestand von
7.042.287 Aktien auf 704.228 Aktien reduziert.
3. Die Ausgabe von genehmigten Kapital
Dem ordnungsgemäßen Antrag, das genehmigte Kapital der Gesellschaft auf bis
zu 20 Mio. Stück Aktien zu erhöhen, wurde einstimmig stattgegeben.
Anmerkung der Gesellschaft:
Die Geschäftsführung schlug vor zu beschließen, das Grundkapital der
Gesellschaft von aktuell 7.042.287 Stück Aktien mit einem Nennwert von
jeweils 0,10 Euro, umgerechnet insgesamt 704.228,70 Euro, um insgesamt
12.957.713 Stück Aktien mit einem Nennwert von jeweils 0,10 Euro auf bis zu
20 Millionen Stück Aktien mit einem Nennwert von jeweils 0,10 Euro durch
die ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen Stammaktien gegen Bareinlage zu
erhöhen. Dabei ist den sich legitimierenden Aktionären ein Bezugsrecht
einzuräumen. Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht sind auszunehmen. Die
Geschäftsleitung wird ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die
Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe,
insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen und die Fassung der Statuten
entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der
Ermächtigungsfrist anzupassen.
Disclaimer/Vorausschauende Aussagen:
Diese Mitteilung dient lediglich allgemeinen Zwecken und stellt keineswegs
eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Black Hawk
Petroleum, Inc. oder von Projektanteilen der Black Hawk Petroleum, Inc.
dar.
Eine Reihe von Aussagen in dieser Mitteilung sind so genannte
vorausschauende Aussagen gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private
Securities Litigation Act von 1995. Diese Aussagen basieren auf
gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen sowie derzeit
verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als
Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu
verstehen. Die Aussagen sind nicht auf historischem Hintergrund basiert und
repräsentieren zukunftsorientierte Stellungnahmen und Annahmen, die Risiken
und Unsicherheiten unterliegen, welche in wesentlich unterschiedlichen
Ergebnissen von denjenigen resultieren könnten, die in diesen
zukunftsorientierten Stellungnahmen und Annahmen aufgeführt sind;
einschließlich, aber nicht ausschließlich, bestimmter Verzögerungen
außerhalb der Kontrolle des Unternehmens mit Bezug auf den Beginn und die
Dauer von Explorations- und Produktionsarbeiten, Unsicherheiten
hinsichtlich zukünftiger und/oder unerwarteter Kosten,
Rohstoffpreisschwankungen, Unsicherheit dass benötigtes Kapital rechtzeitig
oder überhaupt beschafft werden kann, Änderungen der nationalen und lokalen
Gesetze, Anfechtungen der Besitzrechte für die Liegenschaften, die Umwelt
betreffende Gefahren, Betriebsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete
geologische Formationen, Überflutungen und andere Naturkatastrophen, das
Risiko unzureichender Versicherung oder der Unfähigkeit zum Abschluss einer
Versicherung und andere Risiken sowie auch gänzlich unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklungen oder die Leistungen der
Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen können, die in diesen
Aussagen oder Annahmen ausdrücklich oder implizit angenommen wurden.
Sämtliche erwähnten und nicht vorhersehbaren Risiken können auf die
Geschäftsentwicklung und damit auf die Rendite der Gesellschaft einen wie
auch immer gearteten Einfluss haben.
Toronto, 10th August 2012
Black Hawk Petroleum Inc.
Kontakt:
Head Office
Management & Investor Relations
#2 Temperance St, Suite 210
Toronto, ON M5H 1Y5
Canada
fon +1 (647) 725-2626
fax +1 (647) 723-7514
mail contact-us@bhp-energy.com
Europe Office
Investor Relations
3 Lloyds Avenue,
London, EC3N 3DS
United Kingdom
fon +44 (203) 014-8919
fax +44 (203) 014-8919
mail contact-uk@bhp-energy.com
Ende der Corporate News
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10.08.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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181255 10.08.2012
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10.08.2012 / 10:47
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372 Richmond Street West, Toronto, Ontario, M5V 1X6, Canada
hielt am 30. Juli 2012 in Toronto, 372 Richmond Street West, Toronto,
Ontario, M5V 1X6, Canada, 11.00am bis 2.30pm Ortszeit.
Die nachfolgenden Direktoren waren anwesend: Michael D. Smith
Die Gesellschaft teilt auf diesem Wege allen Aktionären, welche zur
außerordentlichen Hauptversammlung nicht Anwesend waren die gefassten
Beschlüsse des Board of Directors mit.
Anwesenheit der Direktoren
Es war Michael D. Smith als vertretungsberechtigter Direktor und Vorstand
des Board of Directors anwesend um die Antragstellung des Board of
Directors vorzutragen und genehmigen zu lassen.
Es wurde einstimmig beschlossen dass Michael D. Smith folgend seinem Antrag
die Leitung der Außerordentlichen Hauptversammlung übernimmt.
Es wurden folgende Beschlüsse gefasst und ordentlich beschlossen.
1. Sitzverlegung der Gesellschaft
Dem ordnungsgemäßen Antrag, die Gesellschaft in die kanadische Provinz New
Brunswick zu verlegen wurde einstimmig stattgegeben.
2. Reverse Split aller ausgegebenen Aktien
Dem ordnungsgemäßen Antrag, den Nennwert aller ausgegebenen Aktien durch
einen Reverse Split von 0,10 Euro Nennwert pro Aktie auf 1,00 Euro Nennwert
pro Aktie zu erhöhen, wurde einstimmig stattgegeben.
Anmerkung der Gesellschaft:
Der Reverse Split soll kurzfristig nach Absprache mit den dafür zuständigen
Institutionen in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft umgesetzt werden. Mit
Abschluss des Reverse Splits erhöht sich der Nennwert pro ausgegebene Aktie
auf 1,00 Euro pro Aktie.
Daraus resultiert das sich der derzeitige ausgegebene Aktienbestand von
7.042.287 Aktien auf 704.228 Aktien reduziert.
3. Die Ausgabe von genehmigten Kapital
Dem ordnungsgemäßen Antrag, das genehmigte Kapital der Gesellschaft auf bis
zu 20 Mio. Stück Aktien zu erhöhen, wurde einstimmig stattgegeben.
Anmerkung der Gesellschaft:
Die Geschäftsführung schlug vor zu beschließen, das Grundkapital der
Gesellschaft von aktuell 7.042.287 Stück Aktien mit einem Nennwert von
jeweils 0,10 Euro, umgerechnet insgesamt 704.228,70 Euro, um insgesamt
12.957.713 Stück Aktien mit einem Nennwert von jeweils 0,10 Euro auf bis zu
20 Millionen Stück Aktien mit einem Nennwert von jeweils 0,10 Euro durch
die ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen Stammaktien gegen Bareinlage zu
erhöhen. Dabei ist den sich legitimierenden Aktionären ein Bezugsrecht
einzuräumen. Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht sind auszunehmen. Die
Geschäftsleitung wird ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die
Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe,
insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen und die Fassung der Statuten
entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der
Ermächtigungsfrist anzupassen.
Disclaimer/Vorausschauende Aussagen:
Diese Mitteilung dient lediglich allgemeinen Zwecken und stellt keineswegs
eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Black Hawk
Petroleum, Inc. oder von Projektanteilen der Black Hawk Petroleum, Inc.
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vorausschauende Aussagen gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private
Securities Litigation Act von 1995. Diese Aussagen basieren auf
gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen sowie derzeit
verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als
Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu
verstehen. Die Aussagen sind nicht auf historischem Hintergrund basiert und
repräsentieren zukunftsorientierte Stellungnahmen und Annahmen, die Risiken
und Unsicherheiten unterliegen, welche in wesentlich unterschiedlichen
Ergebnissen von denjenigen resultieren könnten, die in diesen
zukunftsorientierten Stellungnahmen und Annahmen aufgeführt sind;
einschließlich, aber nicht ausschließlich, bestimmter Verzögerungen
außerhalb der Kontrolle des Unternehmens mit Bezug auf den Beginn und die
Dauer von Explorations- und Produktionsarbeiten, Unsicherheiten
hinsichtlich zukünftiger und/oder unerwarteter Kosten,
Rohstoffpreisschwankungen, Unsicherheit dass benötigtes Kapital rechtzeitig
oder überhaupt beschafft werden kann, Änderungen der nationalen und lokalen
Gesetze, Anfechtungen der Besitzrechte für die Liegenschaften, die Umwelt
betreffende Gefahren, Betriebsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete
geologische Formationen, Überflutungen und andere Naturkatastrophen, das
Risiko unzureichender Versicherung oder der Unfähigkeit zum Abschluss einer
Versicherung und andere Risiken sowie auch gänzlich unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklungen oder die Leistungen der
Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen können, die in diesen
Aussagen oder Annahmen ausdrücklich oder implizit angenommen wurden.
Sämtliche erwähnten und nicht vorhersehbaren Risiken können auf die
Geschäftsentwicklung und damit auf die Rendite der Gesellschaft einen wie
auch immer gearteten Einfluss haben.
Toronto, 10th August 2012
Black Hawk Petroleum Inc.
Kontakt:
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#2 Temperance St, Suite 210
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Canada
fon +1 (647) 725-2626
fax +1 (647) 723-7514
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