Bureau van Dijk: BvD und TONBELLER schließen strategische Partnerschaft für die automatisierte Prüfung des Wirtschaftlich Berechtigten gemäß § 3 des Geldwäschegesetzes (GWG)
DGAP-News: Bureau van Dijk / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung
Bureau van Dijk: BvD und TONBELLER schließen strategische
Partnerschaft für die automatisierte Prüfung des Wirtschaftlich
Berechtigten gemäß § 3 des Geldwäschegesetzes (GWG)
13.09.2012 / 14:41
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PRESSEINFORMATION
13.09.2012
Bureau van Dijk (BvD) und TONBELLER schließen strategische Partnerschaft
für die automatisierte Prüfung des Wirtschaftlich Berechtigten gemäß § 3
des Geldwäschegesetzes (GWG)
Banken, Industrieunternehmen und Händler müssen mit der Neufassung des
Geldwäschegesetzes und Änderungen des Kreditwesengesetzes (KWG) den
rechtlichen Forderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung nachkommen.
Frankfurt am Main, Bensheim - Bureau van Dijk (BvD) ein weltweit führender
Anbieter von elektronischen Firmeninformationen, und die TONBELLER AG,
internationaler Anbieter von Compliance Lösungen, haben eine strategische
Partnerschaft zur automatischen Ermittlung und Prüfung von Wirtschaftlich
Berechtigten im Rahmen des Kundenannahmeprozesses geschlossen. Über eine
Schnittstelle der Know Your Customer-Lösung Siron(R)KYC der TONBELLER AG
zur Orbis-Datenbank von Bureau van Dijk erhalten Compliance Verantwortliche
einen automatisierten Zugriff auf die Eignerstruktur von über 100 Millionen
Unternehmen weltweit. Die Erfassung von Daten über den Wirtschaftlich
Berechtigten in den Fragebögen bei der Neukundenannahme wird damit
erheblich erleichtert. Compliance-Verantwortliche in Banken,
Industrieunternehmen und Handel kommen damit ihrer gesetzlichen
Sorgfaltspflicht bei der Annahme und Risikoprüfung von Kunden und
Geschäftspartnern nach. Die Verpflichtung zur Prüfung des Wirtschaftlich
Berechtigten schreibt das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz (GwBekErG)
vor mit dem in Deutschland die 3. EU-Geldwäscherichtlinie in Kraft getreten
ist.
Wirtschaftlich Berechtigte komfortabel im Kundenannahmeprozess prüfen
Bureau van Dijk bietet mit der Orbis-Datenbank Zugriff auf umfassende
Informationen zu Unternehmen. Durch die neue BvD-Schnittstelle in
Siron(R)KYC können Anwender Unternehmen über bestimmte Charakteristiken wie
Firmenname, Land oder Stadt im Rahmen des Kundenannahmeprozesses in der
Orbis Datenbank suchen. Die gewünschten Informationen sowie die
Wirtschaftlich Berechtigen des relevanten Kunden können anschließend im
jeweiligen Firmendatensatz eingesehen werden. Entscheidet sich der Anwender
nach Suche und Ansicht zur Übernahme des Datensatzes in den
Siron(R)KYC-Fragebogen, erfolgt die initiale Prüfung des Risikos sowohl des
Kunden als auch des Wirtschaftlich Berechtigten. Damit ist der Prüfprozess
des Wirtschaftlich Berechtigten komfortabel in den Fragebogen der
Siron(R)KYC-Lösung integriert. Darüber hinaus reduziert das automatische
Einlesen von Stammdaten den Aufwand bei der Neukundenerfassung.
'Die Suche nach dem Wirtschaftlich Berechtigten ist ein aufwendiges
Verfahren, denn gerade bei Firmenkunden ist die Organisationsstruktur
komplex und Firmeneigner sind schwer zu ermitteln. Mit der neuen Bureau van
Dijk-Schnittstelle in Siron(R)KYC können wir diesen Prozess automatisieren,
dokumentieren und vollständig in den Kundenannahmeprozess integrieren.'
Torsten Mayer, Vorstand der TONBELLER AG
'Wir freuen uns sehr über die Verknüpfung unserer international führenden
Services. Nun können unsere Anwender eine komfortable Gesamtlösung nutzen,
mit der sich der Wirtschaftlich Berechtigte über Ländergrenzen hinweg
ermitteln lässt und die von Kunden mit internationalen Strukturen im In-
und Ausland gleichermaßen eingesetzt werden kann.' Tobias Spanka,
Geschäftsleiter Bureau van Dijk Deutschland.
Banken, Industrieunternehmen und Händler sind zur Prüfung verpflichtet
Die Vorschriften des Geldwäschegesetzes müssen von Banken,
Finanzdienstleistungsinstituten, Finanzunternehmen, Leasinggesellschaften,
Factoringgesellschaften, Versicherungsunternehmen,
Investmentgesellschaften, Rechtsanwälten, Notaren, Patentanwälten,
Wirtschaftsprüfern, Buchprüfern, Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten,
Treuhändern, Immobilienmaklern, Versicherungsmaklern, Spielbanken und auch
von gewerblichen Händlern und Versicherungsvermittlern beachtet werden.
Mittelständische Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln, fallen
unter das Geldwäschegesetz, wenn sie Barzahlungen in Höhe von mehr als
15.000 Euro annehmen. Gerade der Einzelhandel ist nach dem Gesetz
verpflichtet Informationen wie etwa Name, Geburtsort, Geburtsdatum,
Staatsangehörigkeit und Anschrift über den Geschäftspartner einzuholen und
zu erfassen. Bei der Prüfung sind auch entsprechende Dokumente für den
Identitätsnachweis abzufragen. Diese Daten müssen über einen Zeitraum von
mindestens fünf Jahren aufgezeichnet und aufbewahrt werden. Mit diesem
'Know-your-Customer-Prinzip' kommen die Unternehmen ihren
Sorgfaltspflichten zur Einhaltung des Geldwäschegesetzes nach.
Pressekontakte:
Bureau van Dijk
Christine Stühler
+49 (69) 96 36 65 - 65
christine.stuehler@bvdinfo.com
www.bvdinfo.com
TONBELLER AG
Annika Sinnecker
+49 (69) 6251 7000 - 423
annika_sinnecker@tonbeller.com
www.tonbeller.com
Über Siron(R)KYC
Siron(R)KYC ist eine Lösung, die Banken, Industrieunternehmen und Handel
dabei unterstützt, ihrer Sorgfaltspflicht hinsichtlich einer
risikobasierten Kundenannahme und kontinuierlichen Plausibilitätskontrolle
von Kundenangaben nachzukommen. Mit Siron(R)KYC kann ein dynamischer
'Know-your-Customer' Fragebogen entwickelt und gestaltet werden. Zur
anschließenden kontinuierlichen Überprüfung können Daten aus Siron(R)KYC
automatisch an weitere Module der SironCompliance Solutions Suite, wie die
Research-Systeme für Geldwäsche Siron(R)AML und Betrugserkennung Siron(R)FD
weitergeleitet werden. Weitere Information zu Siron(R)KYC finden Sie unter
http://www.tonbeller.com/kyc/.
Über Orbis
Orbis beinhaltet umfassende Informationen zu 100 Mio. Unternehmen
einschließlich Banken und Versicherer weltweit. Mit Orbis lassen sich
einzelne Firmen analysieren, Unternehmen mit bestimmten Charakteristika
suchen und unterschiedlichste Auswertungen vornehmen. Neben den Stammdaten
und Beteiligungsverflechtungen enthält Orbis unter anderem Abschlussdaten,
Ratings und Bonitätsindikatoren sowie Angaben über Vorstände,
Geschäftsführer und Manager.
Über TONBELLER
TONBELLER ist ein international tätiges Software- und Beratungsunternehmen
und bietet mit den Geschäftsbereichen Compliance Solutions und Management
Intelligence ein umfassendes Leistungsportfolio aus IT-Lösungen, Beratung,
Schulung und Support. Kernkompetenz ist die Entwicklung und Implementierung
von Lösungen zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität und zur
erfolgreichen Steuerung von Geschäften in komplexen und dynamischen
Märkten. Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung und bei der
Softwareentwicklung bestimmt die Unternehmenskultur und bildet die Basis
für langfristige Kundenbeziehungen sowie Schutz bereits getätigter
Investitionen. Mehr als 1.000 Kunden in über 50 Ländern profitieren von der
Kombination aus innovativer Technologie und Beratung. In enger
Zusammenarbeit mit dem globalen TONBELLER-Partnernetzwerk wird allen
regionalen Anforderungen an Know-How und Kundennähe Rechnung getragen. Der
Firmensitz von TONBELLER befindet sich in Bensheim, Deutschland.
Über Bureau van Dijk
Bureau van Dijk (BvD) ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer
Firmeninformationen und verfügt über hochwertige Unternehmens-, Finanz- und
Beteiligungsdaten zu rund 100 Mio. Firmen weltweit. Compliance-Spezialisten
in Finanzinstituten, Industrieunternehmen und Kanzleien vertrauen seit
Jahren auf Lösungen von BvD, wenn es um die erfolgreiche Ermittlung des
Wirtschaftlich Berechtigten, die Kollisionsprüfung, die
Neu-/Bestandskundenprüfung, die Einhaltung von rechtlichen Anforderungen
bei der Geldwäsche und die Verminderung kriminalitätsbedingter
Geschäftsrisiken geht. Der Compliance Catalyst beschleunigt
Compliance-Prozesse.
Ende der Finanznachricht
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185165 13.09.2012
DGAP-News: Bureau van Dijk / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung
Bureau van Dijk: BvD und TONBELLER schließen strategische
Partnerschaft für die automatisierte Prüfung des Wirtschaftlich
Berechtigten gemäß § 3 des Geldwäschegesetzes (GWG)
13.09.2012 / 14:41
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PRESSEINFORMATION
13.09.2012
Bureau van Dijk (BvD) und TONBELLER schließen strategische Partnerschaft
für die automatisierte Prüfung des Wirtschaftlich Berechtigten gemäß § 3
des Geldwäschegesetzes (GWG)
Banken, Industrieunternehmen und Händler müssen mit der Neufassung des
Geldwäschegesetzes und Änderungen des Kreditwesengesetzes (KWG) den
rechtlichen Forderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung nachkommen.
Frankfurt am Main, Bensheim - Bureau van Dijk (BvD) ein weltweit führender
Anbieter von elektronischen Firmeninformationen, und die TONBELLER AG,
internationaler Anbieter von Compliance Lösungen, haben eine strategische
Partnerschaft zur automatischen Ermittlung und Prüfung von Wirtschaftlich
Berechtigten im Rahmen des Kundenannahmeprozesses geschlossen. Über eine
Schnittstelle der Know Your Customer-Lösung Siron(R)KYC der TONBELLER AG
zur Orbis-Datenbank von Bureau van Dijk erhalten Compliance Verantwortliche
einen automatisierten Zugriff auf die Eignerstruktur von über 100 Millionen
Unternehmen weltweit. Die Erfassung von Daten über den Wirtschaftlich
Berechtigten in den Fragebögen bei der Neukundenannahme wird damit
erheblich erleichtert. Compliance-Verantwortliche in Banken,
Industrieunternehmen und Handel kommen damit ihrer gesetzlichen
Sorgfaltspflicht bei der Annahme und Risikoprüfung von Kunden und
Geschäftspartnern nach. Die Verpflichtung zur Prüfung des Wirtschaftlich
Berechtigten schreibt das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz (GwBekErG)
vor mit dem in Deutschland die 3. EU-Geldwäscherichtlinie in Kraft getreten
ist.
Wirtschaftlich Berechtigte komfortabel im Kundenannahmeprozess prüfen
Bureau van Dijk bietet mit der Orbis-Datenbank Zugriff auf umfassende
Informationen zu Unternehmen. Durch die neue BvD-Schnittstelle in
Siron(R)KYC können Anwender Unternehmen über bestimmte Charakteristiken wie
Firmenname, Land oder Stadt im Rahmen des Kundenannahmeprozesses in der
Orbis Datenbank suchen. Die gewünschten Informationen sowie die
Wirtschaftlich Berechtigen des relevanten Kunden können anschließend im
jeweiligen Firmendatensatz eingesehen werden. Entscheidet sich der Anwender
nach Suche und Ansicht zur Übernahme des Datensatzes in den
Siron(R)KYC-Fragebogen, erfolgt die initiale Prüfung des Risikos sowohl des
Kunden als auch des Wirtschaftlich Berechtigten. Damit ist der Prüfprozess
des Wirtschaftlich Berechtigten komfortabel in den Fragebogen der
Siron(R)KYC-Lösung integriert. Darüber hinaus reduziert das automatische
Einlesen von Stammdaten den Aufwand bei der Neukundenerfassung.
'Die Suche nach dem Wirtschaftlich Berechtigten ist ein aufwendiges
Verfahren, denn gerade bei Firmenkunden ist die Organisationsstruktur
komplex und Firmeneigner sind schwer zu ermitteln. Mit der neuen Bureau van
Dijk-Schnittstelle in Siron(R)KYC können wir diesen Prozess automatisieren,
dokumentieren und vollständig in den Kundenannahmeprozess integrieren.'
Torsten Mayer, Vorstand der TONBELLER AG
'Wir freuen uns sehr über die Verknüpfung unserer international führenden
Services. Nun können unsere Anwender eine komfortable Gesamtlösung nutzen,
mit der sich der Wirtschaftlich Berechtigte über Ländergrenzen hinweg
ermitteln lässt und die von Kunden mit internationalen Strukturen im In-
und Ausland gleichermaßen eingesetzt werden kann.' Tobias Spanka,
Geschäftsleiter Bureau van Dijk Deutschland.
Banken, Industrieunternehmen und Händler sind zur Prüfung verpflichtet
Die Vorschriften des Geldwäschegesetzes müssen von Banken,
Finanzdienstleistungsinstituten, Finanzunternehmen, Leasinggesellschaften,
Factoringgesellschaften, Versicherungsunternehmen,
Investmentgesellschaften, Rechtsanwälten, Notaren, Patentanwälten,
Wirtschaftsprüfern, Buchprüfern, Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten,
Treuhändern, Immobilienmaklern, Versicherungsmaklern, Spielbanken und auch
von gewerblichen Händlern und Versicherungsvermittlern beachtet werden.
Mittelständische Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln, fallen
unter das Geldwäschegesetz, wenn sie Barzahlungen in Höhe von mehr als
15.000 Euro annehmen. Gerade der Einzelhandel ist nach dem Gesetz
verpflichtet Informationen wie etwa Name, Geburtsort, Geburtsdatum,
Staatsangehörigkeit und Anschrift über den Geschäftspartner einzuholen und
zu erfassen. Bei der Prüfung sind auch entsprechende Dokumente für den
Identitätsnachweis abzufragen. Diese Daten müssen über einen Zeitraum von
mindestens fünf Jahren aufgezeichnet und aufbewahrt werden. Mit diesem
'Know-your-Customer-Prinzip' kommen die Unternehmen ihren
Sorgfaltspflichten zur Einhaltung des Geldwäschegesetzes nach.
Pressekontakte:
Bureau van Dijk
Christine Stühler
+49 (69) 96 36 65 - 65
christine.stuehler@bvdinfo.com
www.bvdinfo.com
TONBELLER AG
Annika Sinnecker
+49 (69) 6251 7000 - 423
annika_sinnecker@tonbeller.com
www.tonbeller.com
Über Siron(R)KYC
Siron(R)KYC ist eine Lösung, die Banken, Industrieunternehmen und Handel
dabei unterstützt, ihrer Sorgfaltspflicht hinsichtlich einer
risikobasierten Kundenannahme und kontinuierlichen Plausibilitätskontrolle
von Kundenangaben nachzukommen. Mit Siron(R)KYC kann ein dynamischer
'Know-your-Customer' Fragebogen entwickelt und gestaltet werden. Zur
anschließenden kontinuierlichen Überprüfung können Daten aus Siron(R)KYC
automatisch an weitere Module der SironCompliance Solutions Suite, wie die
Research-Systeme für Geldwäsche Siron(R)AML und Betrugserkennung Siron(R)FD
weitergeleitet werden. Weitere Information zu Siron(R)KYC finden Sie unter
http://www.tonbeller.com/kyc/.
Über Orbis
Orbis beinhaltet umfassende Informationen zu 100 Mio. Unternehmen
einschließlich Banken und Versicherer weltweit. Mit Orbis lassen sich
einzelne Firmen analysieren, Unternehmen mit bestimmten Charakteristika
suchen und unterschiedlichste Auswertungen vornehmen. Neben den Stammdaten
und Beteiligungsverflechtungen enthält Orbis unter anderem Abschlussdaten,
Ratings und Bonitätsindikatoren sowie Angaben über Vorstände,
Geschäftsführer und Manager.
Über TONBELLER
TONBELLER ist ein international tätiges Software- und Beratungsunternehmen
und bietet mit den Geschäftsbereichen Compliance Solutions und Management
Intelligence ein umfassendes Leistungsportfolio aus IT-Lösungen, Beratung,
Schulung und Support. Kernkompetenz ist die Entwicklung und Implementierung
von Lösungen zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität und zur
erfolgreichen Steuerung von Geschäften in komplexen und dynamischen
Märkten. Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung und bei der
Softwareentwicklung bestimmt die Unternehmenskultur und bildet die Basis
für langfristige Kundenbeziehungen sowie Schutz bereits getätigter
Investitionen. Mehr als 1.000 Kunden in über 50 Ländern profitieren von der
Kombination aus innovativer Technologie und Beratung. In enger
Zusammenarbeit mit dem globalen TONBELLER-Partnernetzwerk wird allen
regionalen Anforderungen an Know-How und Kundennähe Rechnung getragen. Der
Firmensitz von TONBELLER befindet sich in Bensheim, Deutschland.
Über Bureau van Dijk
Bureau van Dijk (BvD) ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer
Firmeninformationen und verfügt über hochwertige Unternehmens-, Finanz- und
Beteiligungsdaten zu rund 100 Mio. Firmen weltweit. Compliance-Spezialisten
in Finanzinstituten, Industrieunternehmen und Kanzleien vertrauen seit
Jahren auf Lösungen von BvD, wenn es um die erfolgreiche Ermittlung des
Wirtschaftlich Berechtigten, die Kollisionsprüfung, die
Neu-/Bestandskundenprüfung, die Einhaltung von rechtlichen Anforderungen
bei der Geldwäsche und die Verminderung kriminalitätsbedingter
Geschäftsrisiken geht. Der Compliance Catalyst beschleunigt
Compliance-Prozesse.
Ende der Finanznachricht
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13.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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185165 13.09.2012