Genolier Swiss Medical Network (GSMN) change de nom et devient Aevis Holding SA - La holding cotée qui détient les cliniques Genolier veut diversifier ses investissements dans le secteur de la santé
Genolier Swiss Medical Network (GSMN) / Schlagwort(e): Generalversammlung/Generalversammlung
15.05.2012 18:00
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
---------------------------------------------------------------------------
La holding Genolier Swiss Medical Network (GSMN.SW), cotée à la bourse
suisse SIX, va proposer à ses actionnaires un changement de raison sociale
lors de sa prochaine Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2012. Ce
changement concerne uniquement la holding cotée et ne touche pas le groupe
de Cliniques Privées suisse éponyme qui continuera à se développer sous son
nom. Aevis compte progressivement élargir son champ d'investissement dans
le domaine de la santé, des sciences de la vie et des services à la
personne. La démarche vise à clairement séparer les activités du groupe de
Cliniques Privées suisse des activités financières d'investissement de la
holding cotée. Le deuxième groupe de Cliniques Privées en Suisse, Genolier
Swiss Medical Network, continuera à opérer et à se développer sous son nom.
Après approbation par ses actionnaires le 6 juin 2012, Genolier Swiss
Medical Network SA deviendra Aevis Holding SA (AEVS.SW) et pourra ainsi
élargir le spectre de ses investissements. Le marché des services dans le
domaine de la santé et des sciences de la vie est en pleine expansion et
Aevis veut s'inscrire dans cette mutation. La société pourrait ainsi
développer diverses branches, notamment dans la chirurgie ambulatoire, les
centres spécialisés ou encore les infrastructures et l'immobilier médical.
La société souhaite ainsi diversifier ses sources de revenus et augmenter
progressivement sa capitalisation boursière. MRSI SA, actionnaire de
référence de GSMN avec 85% des voix, soutiendra cette stratégie lors de
l'Assemblée Générale et s'attachera dans le futur à augmenter le flottant
de la société. Genolier Swiss Medical Network SA tiendra son Assemblée
Générale Ordinaire le 6 juin 2012 à Genolier.
Les cliniques privées suisses du groupe seront exploitées par Genolier
Swiss Medical Network SA, nouvelle filiale à 100% de Aevis Holding, et
poursuivront leur développement de manière autonome des autres activités.
Le Conseil d'administration de Genolier Swiss Medical Network, présidé par
Raymond Loretan, ainsi que son management resteront inchangés et
poursuivront la vision initiée en 2003 lors de la fondation du Genolier
Swiss Medical Network, c'est à dire de favoriser l'émergence d'un acteur
majeur de la santé privée en Suisse. Genolier Swiss Medical Network veut
poursuivre acquisitions et collaborations afin de constituer un réseau
d'une vingtaine de cliniques sur une majorité de cantons suisses. GSMN
exploita actuellement 11 établissements privés en Suisse et va réaliser
près de CHF 320 millions de Chiffre d'Affaires en 2012.
Assemblée Générale Ordinaire
GSMN tiendra son Assemblée Générale Ordinaire pour l'exercice 2011 le 6
juin 2012 à 13h30 à Genolier. Outre le changement de raison sociale et le
déménagement du siège social à Fribourg, les actionnaires devront se
prononcer sur l'augmentation et la prolongation du capital autorisé et
conditionnel et sur les points ordinaires de l'Assemblée. Le Conseil
d'administration propose la réélection, pour un mandat d'un an expirant à
la date de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, de M. Raymond
Loretan, Dr Philippe Glasson, M. Antoine Hubert, M. Michel Reybier, M.
Antoine Kohler, Dr Christian Le Dorze et Dr Cédric George. Le Conseil
d'administration propose également de réélire comme réviseur pour
l'exercice 2012 la société Berney & Associés SA Société Fiduciaire.
L'Assemblée devra également approuver l'augmentation et la prolongation du
capital autorisé. Le Conseil d'administration serait ainsi autorisé
jusqu'au 5 juin 2014 d'augmenter le capital-actions d'un montant maximum
CHF 17.7 millions. L'Assemblée devra enfin approuver l'augmentation et du
capital conditionnel. Le capital-actions de la société pourrait ainsi être
augmenté d'un montant maximum de CHF 14.2 millions.
Le Genolier Swiss Medical Network SA (GSMN) est le 2è réseau de cliniques
privées de Suisse. Sa stratégie de croissance est axée sur l'élaboration
d'un réseau national par l'acquisition de cliniques et par la
restructuration de leurs opérations. L'objectif principal du GSMN est
d'offrir des soins hospitaliers de première qualité aux patients suisses et
étrangers. Le GSMN se distingue par ses services de qualité, la valeur de
sa marque, l'environnement de travail agréable et une équipe de management
entrepreneuriale et expérimentée. Le GSMN regroupe 11 établissements privés
en Suisse (Clinique de Genolier, Les Hauts de Genolier, Clinique de
Montchoisi, Clinique Valmont, Clinique Générale, Centre Médico-chirurgical
des Eaux-Vives, Ars Medica Clinic, Clinica Sant'Anna, Privatklinik
Bethanien, Privatklinik Lindberg et Privatklinik Obach), avec près de 1'000
médecins agréés et 2'000 collaborateurs. Le Groupe est coté sur le Segment
Domestique de la SIX Swiss Exchange (GSMN:SW).
ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes de
groupe pour l'exercice 2011
2. Rapport du réviseur
3. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes de
groupe pour l'exercice 2011
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver le rapport
annuel, les comptes annuels et les comptes de groupe au 31 décembre 2011.
4. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la direction
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de donner décharge
pour l'exercice 2011 aux membres du Conseil d'administration suivants :
Raymond Loretan, Philippe Glasson, Antoine Hubert, Antoine Kohler, Johannes
Boot, Cédric A. George, Michel Reybier et Christian Le Dorze. Le Conseil
d'administration propose de ne pas donner décharge pour l'exercice 2011 à
Hans-Reinhard Zerkowski et Michael Schroeder. Le Conseil d'administration
propose aux actionnaires de donner décharge pour l'exercice 2011 aux
membres de la direction suivants: Beat Röthlisberger, Ayhan Güzelgün,
Valérie Dubois-Héquet et Guy Reynard.
5. Elections statutaires - Conseil d'administration
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire Messieurs
Raymond Loretan, Philippe Glasson, Antoine Hubert, Antoine Kohler, Cédric
A. George, Christian Le Dorze et Michel Reybier, pour un nouveau mandat
d'un an expirant à la date de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
6. Elections statutaires - Organe de révision
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire pour
l'exercice 2012 Berney & Associés SA Société Fiduciaire, Rue du Nant 8,
1207 Genève en tant que réviseur.
7. Modification de l'article 10 des statuts relatif au capital autorisé
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de modifier l'article
10 des statuts relatif au capital autorisé afin d'augmenter le capital
autorisé et de prolonger le délai. Le Conseil d'administration serait ainsi
autorisé jusqu'au 5 juin 2014 à augmenter le capital-actions d'un montant
maximum de CHF 17'696'195, par l'émission d'un maximum de 3'539'239 actions
nominatives d'une valeur nominale de CHF 5 chacune, entièrement libérées.
Le Conseil d'administration propose en conséquence de modifier l'article 10
des statuts comme il suit :
Texte actuel:
Article 10
Le Conseil d'administration est autorisé jusqu'au 7 juin 2013 d'augmenter
le capital-actions d'un montant maximum de CHF 6'660'605 par l'émission
d'un maximum de 1'332'121 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF
5 chacune, entièrement libérées. Le conseil d'administration est également
autorisé d'augmenter le capital-actions en application de la présente
disposition durant une offre publique d'acquisition, soit en particulier de
la publication d'une offre à la publication de son résultat. (paragraphes
2, 3 et 4 inchangés)
Nouveau texte proposé:
Article 10
Le Conseil d'administration est autorisé jusqu'au 5 juin 2014 d'augmenter
le capital-actions d'un montant maximum de CHF 17'696'195 par l'émission
d'un maximum de 3'539'239 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF
5 chacune, entièrement libérées. Le conseil d'administration est également
autorisé d'augmenter le capital-actions en application de la présente
disposition durant une offre publique d'acquisition, soit en particulier de
la publication d'une offre à la publication de son résultat. (paragraphes
2, 3 et 4 inchangés.)
8.Modification de l'article 10 bis des statuts relatif au capital
conditionnel
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de modifier l'article
10 bis des statuts relatif au capital conditionnel afin d'augmenter le
montant du capital conditionnel. Le capital-actions de la société pourrait
ainsi être augmenté d'un montant maximum de CHF 14'199'195 par l'émission
d'un maximum de 2'839'839 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF
5 chacune, entièrement libérées par l'exercice de droits de conversion par
les créanciers d'emprunts convertibles. Le Conseil d'administration propose
en conséquence de modifier l'article 10 bis des statuts comme il suit :
Texte actuel:
Article 10 bis
Le capital-actions de la Société sera augmenté d'un montant maximum de CHF
11'050'000 par l'émission d'un maximum de 2'210'000 actions nominatives,
d'une valeur nominale de CHF 5 chacune, entièrement libérées par l'exercice
de droits de conversion par les créanciers d'emprunts convertibles.
(paragraphes 2 et 3 inchangés)
Nouveau texte proposé:
Article 10 bis
Le capital-actions de la Société sera augmenté d'un montant maximum de CHF
14'199'195 par l'émission d'un maximum de 2'839'839 actions nominatives,
d'une valeur nominale de CHF 5 chacune, entièrement libérées par l'exercice
de droits de conversion par les créanciers d'emprunts convertibles.
(paragraphes 2 et 3 inchangés.)
9. Modification des articles 1er et 3 des statuts - modification de la
raison sociale et du siège
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de renommer la société
« Aevis Holding SA », et de déplacer le siège à Fribourg. Le Conseil
d'administration propose en conséquence de modifier les articles 1er et 3
des statuts comme il suit :
Texte actuel:
Article 1 - Raison sociale
La société anonyme dénommée Genolier Swiss Medical Network SA est régie par
les présents statuts et par les dispositions du titre XXVI du Code des
obligations.
Article 3 - Siège
Le siège de la société est à Genolier.
Nouveau texte proposé:
Article 1 - Raison sociale
La société anonyme dénommée Aevis Holding SA est régie par les présents
statuts et par les dispositions du titre XXVI du Code des obligations.
Article 3 - Siège
Le siège de la société est à Fribourg.
Le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes de groupe 2011 ainsi
que le rapport de l'Organe de révision peuvent être consultés au siège de
la Société, Route du Muids 3 à 1272 Genolier ainsi que sur le site
www.gsmn.ch. Chaque actionnaire peut en outre demander qu'un exemplaire de
ces documents lui soit envoyé.
Les actionnaires inscrits dans le registre des actions au 15 mai 2012
recevront une invitation personnelle par courrier accompagnée d'un
bulletin-réponse. Les actionnaires inscrits au registre des actions entre
le 16 et le 25 mai 2012 (inclus) recevront la présente invitation et le
bulletin-réponse dès leur inscription au registre des actions. Le registre
des actions sera fermé et aucun transfert d'actions ne sera inscrit du 26
mai 2012 (inclus) au 6 juin 2012 (inclus). Les actions transférées durant
cette période ne disposeront pas du droit de vote, et les actionnaires
ayant transférés des actions durant cette période sont priés d'en informer
la Société. Les actionnaires n'ayant pas reçu la présente invitation et le
bulletin-réponse doivent contacter immédiatement leur banque ou
intermédiaire financier s'ils désirent être inscrits au registre des
actions. Ont le droit de vote, les actionnaires inscrits dans le registre
des actions avec droit de vote le 25 mai 2012. Pour participer à
l'Assemblée générale, les actionnaires devront être en possession d'une
carte d'admission. Les cartes d'admissions ainsi que le matériel de vote
seront envoyés aux actionnaires avant l'Assemblée, sur demande écrite faite
au siège de la Société. Le bulletin-réponse joint à l'invitation permet aux
actionnaires de commander leur carte d'admission ou de donner procuration.
Les actionnaires sont priés de retourner le bulletin-réponse et les
formulaires de procuration aussi rapidement que possible mais au plus tard
le 1 juin 2012.
Chaque actionnaire peut se faire représenter par une autre personne,
actionnaire ou non. En outre, chaque actionnaire a la possibilité, de par
la loi, de faire représenter ses actions à l'Assemblée générale par les
organes de Genolier Swiss Medical Network SA, par leur banque dépositaire
ou par Me Jacques-Daniel Noverraz (c/o Etude des notaires Burnier &
Noverraz - Rue César-Soulié 3 - Case postale 1064 - 1260 Nyon 1 (Suisse) -
Tel +41 (0)22 360 90 80 - Fax +41 (0)22 360 90 89) en qualité de
représentant indépendant. Sauf instruction expresse contraire au moment de
la remise de la procuration, le droit de vote est exercé dans le sens de
l'acceptation des propositions du Conseil d'administration.
Les représentants dépositaires d'actions au sens de l'article 689d CO sont
priés de communiquer le plus tôt possible à la société, mais au plus tard
le 30 mai 2012 à midi, le nombre d'actions qu'ils représentent et le numéro
des cartes d'admissions représentées. Sont considérés comme représentants
dépositaires les établissements soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934
sur les banques et les caisses d'épargne ainsi que les gestionnaires de
fortune professionnels.
Toute correspondance concernant l'Assemblée générale ordinaire doit être
adressée au siège la Société, Route du Muids 3, Case Postale 100 à 1272
Genolier, à l'attention de Séverine Van der Schueren, Secrétaire Générale,
Fax +41 (0)22 366 99 98, e-mail svanderschueren@gsmn.ch.
Genolier, le 16 mai 2012
Au nom du Conseil d'administration Raymond Loretan, Président, Philippe
Glasson, Vice-président
Pour plus d'informations :
Séverine Van der Schueren
Secrétaire Générale
Tél. +41 22 366 99 87
svanderschueren@gsmn.ch
15.05.2012 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
EquityStory veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen
mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen.
Die EquityStory Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300
börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit.
Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter www.equitystory.ch/nachrichten
---------------------------------------------------------------------------
Genolier Swiss Medical Network (GSMN) / Schlagwort(e): Generalversammlung/Generalversammlung
15.05.2012 18:00
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
---------------------------------------------------------------------------
La holding Genolier Swiss Medical Network (GSMN.SW), cotée à la bourse
suisse SIX, va proposer à ses actionnaires un changement de raison sociale
lors de sa prochaine Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2012. Ce
changement concerne uniquement la holding cotée et ne touche pas le groupe
de Cliniques Privées suisse éponyme qui continuera à se développer sous son
nom. Aevis compte progressivement élargir son champ d'investissement dans
le domaine de la santé, des sciences de la vie et des services à la
personne. La démarche vise à clairement séparer les activités du groupe de
Cliniques Privées suisse des activités financières d'investissement de la
holding cotée. Le deuxième groupe de Cliniques Privées en Suisse, Genolier
Swiss Medical Network, continuera à opérer et à se développer sous son nom.
Après approbation par ses actionnaires le 6 juin 2012, Genolier Swiss
Medical Network SA deviendra Aevis Holding SA (AEVS.SW) et pourra ainsi
élargir le spectre de ses investissements. Le marché des services dans le
domaine de la santé et des sciences de la vie est en pleine expansion et
Aevis veut s'inscrire dans cette mutation. La société pourrait ainsi
développer diverses branches, notamment dans la chirurgie ambulatoire, les
centres spécialisés ou encore les infrastructures et l'immobilier médical.
La société souhaite ainsi diversifier ses sources de revenus et augmenter
progressivement sa capitalisation boursière. MRSI SA, actionnaire de
référence de GSMN avec 85% des voix, soutiendra cette stratégie lors de
l'Assemblée Générale et s'attachera dans le futur à augmenter le flottant
de la société. Genolier Swiss Medical Network SA tiendra son Assemblée
Générale Ordinaire le 6 juin 2012 à Genolier.
Les cliniques privées suisses du groupe seront exploitées par Genolier
Swiss Medical Network SA, nouvelle filiale à 100% de Aevis Holding, et
poursuivront leur développement de manière autonome des autres activités.
Le Conseil d'administration de Genolier Swiss Medical Network, présidé par
Raymond Loretan, ainsi que son management resteront inchangés et
poursuivront la vision initiée en 2003 lors de la fondation du Genolier
Swiss Medical Network, c'est à dire de favoriser l'émergence d'un acteur
majeur de la santé privée en Suisse. Genolier Swiss Medical Network veut
poursuivre acquisitions et collaborations afin de constituer un réseau
d'une vingtaine de cliniques sur une majorité de cantons suisses. GSMN
exploita actuellement 11 établissements privés en Suisse et va réaliser
près de CHF 320 millions de Chiffre d'Affaires en 2012.
Assemblée Générale Ordinaire
GSMN tiendra son Assemblée Générale Ordinaire pour l'exercice 2011 le 6
juin 2012 à 13h30 à Genolier. Outre le changement de raison sociale et le
déménagement du siège social à Fribourg, les actionnaires devront se
prononcer sur l'augmentation et la prolongation du capital autorisé et
conditionnel et sur les points ordinaires de l'Assemblée. Le Conseil
d'administration propose la réélection, pour un mandat d'un an expirant à
la date de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, de M. Raymond
Loretan, Dr Philippe Glasson, M. Antoine Hubert, M. Michel Reybier, M.
Antoine Kohler, Dr Christian Le Dorze et Dr Cédric George. Le Conseil
d'administration propose également de réélire comme réviseur pour
l'exercice 2012 la société Berney & Associés SA Société Fiduciaire.
L'Assemblée devra également approuver l'augmentation et la prolongation du
capital autorisé. Le Conseil d'administration serait ainsi autorisé
jusqu'au 5 juin 2014 d'augmenter le capital-actions d'un montant maximum
CHF 17.7 millions. L'Assemblée devra enfin approuver l'augmentation et du
capital conditionnel. Le capital-actions de la société pourrait ainsi être
augmenté d'un montant maximum de CHF 14.2 millions.
Le Genolier Swiss Medical Network SA (GSMN) est le 2è réseau de cliniques
privées de Suisse. Sa stratégie de croissance est axée sur l'élaboration
d'un réseau national par l'acquisition de cliniques et par la
restructuration de leurs opérations. L'objectif principal du GSMN est
d'offrir des soins hospitaliers de première qualité aux patients suisses et
étrangers. Le GSMN se distingue par ses services de qualité, la valeur de
sa marque, l'environnement de travail agréable et une équipe de management
entrepreneuriale et expérimentée. Le GSMN regroupe 11 établissements privés
en Suisse (Clinique de Genolier, Les Hauts de Genolier, Clinique de
Montchoisi, Clinique Valmont, Clinique Générale, Centre Médico-chirurgical
des Eaux-Vives, Ars Medica Clinic, Clinica Sant'Anna, Privatklinik
Bethanien, Privatklinik Lindberg et Privatklinik Obach), avec près de 1'000
médecins agréés et 2'000 collaborateurs. Le Groupe est coté sur le Segment
Domestique de la SIX Swiss Exchange (GSMN:SW).
ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes de
groupe pour l'exercice 2011
2. Rapport du réviseur
3. Approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes de
groupe pour l'exercice 2011
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires d'approuver le rapport
annuel, les comptes annuels et les comptes de groupe au 31 décembre 2011.
4. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la direction
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de donner décharge
pour l'exercice 2011 aux membres du Conseil d'administration suivants :
Raymond Loretan, Philippe Glasson, Antoine Hubert, Antoine Kohler, Johannes
Boot, Cédric A. George, Michel Reybier et Christian Le Dorze. Le Conseil
d'administration propose de ne pas donner décharge pour l'exercice 2011 à
Hans-Reinhard Zerkowski et Michael Schroeder. Le Conseil d'administration
propose aux actionnaires de donner décharge pour l'exercice 2011 aux
membres de la direction suivants: Beat Röthlisberger, Ayhan Güzelgün,
Valérie Dubois-Héquet et Guy Reynard.
5. Elections statutaires - Conseil d'administration
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire Messieurs
Raymond Loretan, Philippe Glasson, Antoine Hubert, Antoine Kohler, Cédric
A. George, Christian Le Dorze et Michel Reybier, pour un nouveau mandat
d'un an expirant à la date de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
6. Elections statutaires - Organe de révision
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de réélire pour
l'exercice 2012 Berney & Associés SA Société Fiduciaire, Rue du Nant 8,
1207 Genève en tant que réviseur.
7. Modification de l'article 10 des statuts relatif au capital autorisé
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de modifier l'article
10 des statuts relatif au capital autorisé afin d'augmenter le capital
autorisé et de prolonger le délai. Le Conseil d'administration serait ainsi
autorisé jusqu'au 5 juin 2014 à augmenter le capital-actions d'un montant
maximum de CHF 17'696'195, par l'émission d'un maximum de 3'539'239 actions
nominatives d'une valeur nominale de CHF 5 chacune, entièrement libérées.
Le Conseil d'administration propose en conséquence de modifier l'article 10
des statuts comme il suit :
Texte actuel:
Article 10
Le Conseil d'administration est autorisé jusqu'au 7 juin 2013 d'augmenter
le capital-actions d'un montant maximum de CHF 6'660'605 par l'émission
d'un maximum de 1'332'121 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF
5 chacune, entièrement libérées. Le conseil d'administration est également
autorisé d'augmenter le capital-actions en application de la présente
disposition durant une offre publique d'acquisition, soit en particulier de
la publication d'une offre à la publication de son résultat. (paragraphes
2, 3 et 4 inchangés)
Nouveau texte proposé:
Article 10
Le Conseil d'administration est autorisé jusqu'au 5 juin 2014 d'augmenter
le capital-actions d'un montant maximum de CHF 17'696'195 par l'émission
d'un maximum de 3'539'239 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF
5 chacune, entièrement libérées. Le conseil d'administration est également
autorisé d'augmenter le capital-actions en application de la présente
disposition durant une offre publique d'acquisition, soit en particulier de
la publication d'une offre à la publication de son résultat. (paragraphes
2, 3 et 4 inchangés.)
8.Modification de l'article 10 bis des statuts relatif au capital
conditionnel
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de modifier l'article
10 bis des statuts relatif au capital conditionnel afin d'augmenter le
montant du capital conditionnel. Le capital-actions de la société pourrait
ainsi être augmenté d'un montant maximum de CHF 14'199'195 par l'émission
d'un maximum de 2'839'839 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF
5 chacune, entièrement libérées par l'exercice de droits de conversion par
les créanciers d'emprunts convertibles. Le Conseil d'administration propose
en conséquence de modifier l'article 10 bis des statuts comme il suit :
Texte actuel:
Article 10 bis
Le capital-actions de la Société sera augmenté d'un montant maximum de CHF
11'050'000 par l'émission d'un maximum de 2'210'000 actions nominatives,
d'une valeur nominale de CHF 5 chacune, entièrement libérées par l'exercice
de droits de conversion par les créanciers d'emprunts convertibles.
(paragraphes 2 et 3 inchangés)
Nouveau texte proposé:
Article 10 bis
Le capital-actions de la Société sera augmenté d'un montant maximum de CHF
14'199'195 par l'émission d'un maximum de 2'839'839 actions nominatives,
d'une valeur nominale de CHF 5 chacune, entièrement libérées par l'exercice
de droits de conversion par les créanciers d'emprunts convertibles.
(paragraphes 2 et 3 inchangés.)
9. Modification des articles 1er et 3 des statuts - modification de la
raison sociale et du siège
Le Conseil d'administration propose aux actionnaires de renommer la société
« Aevis Holding SA », et de déplacer le siège à Fribourg. Le Conseil
d'administration propose en conséquence de modifier les articles 1er et 3
des statuts comme il suit :
Texte actuel:
Article 1 - Raison sociale
La société anonyme dénommée Genolier Swiss Medical Network SA est régie par
les présents statuts et par les dispositions du titre XXVI du Code des
obligations.
Article 3 - Siège
Le siège de la société est à Genolier.
Nouveau texte proposé:
Article 1 - Raison sociale
La société anonyme dénommée Aevis Holding SA est régie par les présents
statuts et par les dispositions du titre XXVI du Code des obligations.
Article 3 - Siège
Le siège de la société est à Fribourg.
Le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes de groupe 2011 ainsi
que le rapport de l'Organe de révision peuvent être consultés au siège de
la Société, Route du Muids 3 à 1272 Genolier ainsi que sur le site
www.gsmn.ch. Chaque actionnaire peut en outre demander qu'un exemplaire de
ces documents lui soit envoyé.
Les actionnaires inscrits dans le registre des actions au 15 mai 2012
recevront une invitation personnelle par courrier accompagnée d'un
bulletin-réponse. Les actionnaires inscrits au registre des actions entre
le 16 et le 25 mai 2012 (inclus) recevront la présente invitation et le
bulletin-réponse dès leur inscription au registre des actions. Le registre
des actions sera fermé et aucun transfert d'actions ne sera inscrit du 26
mai 2012 (inclus) au 6 juin 2012 (inclus). Les actions transférées durant
cette période ne disposeront pas du droit de vote, et les actionnaires
ayant transférés des actions durant cette période sont priés d'en informer
la Société. Les actionnaires n'ayant pas reçu la présente invitation et le
bulletin-réponse doivent contacter immédiatement leur banque ou
intermédiaire financier s'ils désirent être inscrits au registre des
actions. Ont le droit de vote, les actionnaires inscrits dans le registre
des actions avec droit de vote le 25 mai 2012. Pour participer à
l'Assemblée générale, les actionnaires devront être en possession d'une
carte d'admission. Les cartes d'admissions ainsi que le matériel de vote
seront envoyés aux actionnaires avant l'Assemblée, sur demande écrite faite
au siège de la Société. Le bulletin-réponse joint à l'invitation permet aux
actionnaires de commander leur carte d'admission ou de donner procuration.
Les actionnaires sont priés de retourner le bulletin-réponse et les
formulaires de procuration aussi rapidement que possible mais au plus tard
le 1 juin 2012.
Chaque actionnaire peut se faire représenter par une autre personne,
actionnaire ou non. En outre, chaque actionnaire a la possibilité, de par
la loi, de faire représenter ses actions à l'Assemblée générale par les
organes de Genolier Swiss Medical Network SA, par leur banque dépositaire
ou par Me Jacques-Daniel Noverraz (c/o Etude des notaires Burnier &
Noverraz - Rue César-Soulié 3 - Case postale 1064 - 1260 Nyon 1 (Suisse) -
Tel +41 (0)22 360 90 80 - Fax +41 (0)22 360 90 89) en qualité de
représentant indépendant. Sauf instruction expresse contraire au moment de
la remise de la procuration, le droit de vote est exercé dans le sens de
l'acceptation des propositions du Conseil d'administration.
Les représentants dépositaires d'actions au sens de l'article 689d CO sont
priés de communiquer le plus tôt possible à la société, mais au plus tard
le 30 mai 2012 à midi, le nombre d'actions qu'ils représentent et le numéro
des cartes d'admissions représentées. Sont considérés comme représentants
dépositaires les établissements soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934
sur les banques et les caisses d'épargne ainsi que les gestionnaires de
fortune professionnels.
Toute correspondance concernant l'Assemblée générale ordinaire doit être
adressée au siège la Société, Route du Muids 3, Case Postale 100 à 1272
Genolier, à l'attention de Séverine Van der Schueren, Secrétaire Générale,
Fax +41 (0)22 366 99 98, e-mail svanderschueren@gsmn.ch.
Genolier, le 16 mai 2012
Au nom du Conseil d'administration Raymond Loretan, Président, Philippe
Glasson, Vice-président
Pour plus d'informations :
Séverine Van der Schueren
Secrétaire Générale
Tél. +41 22 366 99 87
svanderschueren@gsmn.ch
15.05.2012 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
EquityStory veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen
mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen.
Die EquityStory Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300
börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit.
Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter www.equitystory.ch/nachrichten
---------------------------------------------------------------------------