TRANSOILGROUP: Einladung zur 2. ordentlichen Generalversammlung
TRANSOILGROUP AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
07.06.2013 10:00
Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch die
DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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TRANSOILGROUP AG
Schönbüelpark 10, 9016 St. Gallen
Einladung zur 2. ordentlichen Generalversammlung
am 28. Juni 2013, 14 Uhr, Schönbüelpark 10, 9016 St. Gallen
Öffnung des Kontrollbüros: 13 Uhr
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
1. Genehmigung des Jahresberichts 2012 und der Jahresrechnung 2012;
Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts und der
Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2012.
2. Verwendung des Bilanzergebnisses
Jahresgewinn 2012 CHF 821'007
Gewinnvortrag CHF 170'219
Zur Verfügung der Generalversammlung CHF 991'226
Antrag des Verwaltungsrats:
Zuweisung zur allgemeinen Reserve CHF 180'000
Vortrag auf neue Rechnung CHF 811'226
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der
Geschäftsleitung
Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung.
4. Wahlen
4.1 Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Herren Walter Hediger, Médard
Kammermann, Alexander Krajs und Peter Krempin für eine Amtsdauer von einem
Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des
Verwaltungsrats.
Antrag des Verwaltungsrats: Neuwahl von Herrn Peter Luggen,
Vermögensverwalter mit internationalen Bankverbindungen, für eine Amtsdauer
von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als
Mitglied des Verwaltungsrats.
4.2 Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich.
5. Genehmigung eines Securities Lending Agreements
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung eines Securities Lending Agreements
mit den beiden Hauptaktionären.
Erläuterungen: Die beiden Hauptaktionäre sind bereit, der Gesellschaft
Aktien der Transoilgroup AG gegen Zahlung einer marktgerechten
Entschädigung auszuleihen, um der Gesellschaft zu ermöglichen, diese Aktien
während der Ausleihdauer im Zusammenhang mit Finanzierungen oder Projekten
zu verwenden. Dadurch werden die Handlungsoptionen der Gesellschaft
wesentlich erhöht.
Unterlagen
Der Jahresbericht 2012 und die Jahresrechnung 2012 sowie der Bericht der
Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, Schönbüelpark 10, 9016
St.Gallen, ab 7. Juni 2013, Montag bis Freitag, 9 Uhr bis 17 Uhr, zur
Einsicht auf und können dort bestellt werden.
Eintrittskarten/Stimmmaterial
Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten
lassen wollen, können ihre Eintrittskarte mit Stimmmaterial am Tag der
Generalversammlung gegen Deponierung ihrer Aktientitel oder gegen eine
Depotbescheinigung, die sie bei ihrer Bank anfordern können, beziehen. Die
Depotbescheinigung hat die Valorennummer bzw. ISIN oder
Aktienzertifikatsnummer zu enthalten. Die hinterlegten Aktien bleiben bis
nach Beendigung der Generalversammlung gesperrt.
Vollmachterteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen,
können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson, ihre Bank, den
Beauftragten der Gesellschaft oder durch KBT Treuhand AG Zürich,
Zimmergasse 16, Postfach 1519, 8032 Zürich, als unabhängigen
Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689c OR vertreten lassen.
Die Vollmacht auf der Anmeldung, die von der Website der Gesellschaft
heruntergeladen werden kann, ist entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen
und bis spätestens 21. Juni 2013 an die Gesellschaft oder den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter zurückzusenden.
Ohne ausdrückliche anderslautende Instruktion stimmen der Beauftragte der
Gesellschaft sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne der
Anträge des Verwaltungsrats. Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschreiben
und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten der Gesellschaft zustellen,
werden durch den Beauftragten der Gesellschaft vertreten; ihr Stimmrecht
wird im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats ausgeübt.
Depotvertreter im Sinne des Artikels 689d OR werden gebeten, der
Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt
zu geben, spätestens bis 28. Juni 2013, 13.45 Uhr.
Apéro
Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionäre im Anschluss an die
Versammlung zu einem Apéro einzuladen.
St. Gallen, 7. Juni 2013
Im Namen des Verwaltungsrats
Der Präsident: Walter Hediger
07.06.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Schönbüelpark 10, 9016 St. Gallen
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am 28. Juni 2013, 14 Uhr, Schönbüelpark 10, 9016 St. Gallen
Öffnung des Kontrollbüros: 13 Uhr
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
1. Genehmigung des Jahresberichts 2012 und der Jahresrechnung 2012;
Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts und der
Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2012.
2. Verwendung des Bilanzergebnisses
Jahresgewinn 2012 CHF 821'007
Gewinnvortrag CHF 170'219
Zur Verfügung der Generalversammlung CHF 991'226
Antrag des Verwaltungsrats:
Zuweisung zur allgemeinen Reserve CHF 180'000
Vortrag auf neue Rechnung CHF 811'226
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der
Geschäftsleitung
Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung.
4. Wahlen
4.1 Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Herren Walter Hediger, Médard
Kammermann, Alexander Krajs und Peter Krempin für eine Amtsdauer von einem
Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des
Verwaltungsrats.
Antrag des Verwaltungsrats: Neuwahl von Herrn Peter Luggen,
Vermögensverwalter mit internationalen Bankverbindungen, für eine Amtsdauer
von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als
Mitglied des Verwaltungsrats.
4.2 Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich.
5. Genehmigung eines Securities Lending Agreements
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung eines Securities Lending Agreements
mit den beiden Hauptaktionären.
Erläuterungen: Die beiden Hauptaktionäre sind bereit, der Gesellschaft
Aktien der Transoilgroup AG gegen Zahlung einer marktgerechten
Entschädigung auszuleihen, um der Gesellschaft zu ermöglichen, diese Aktien
während der Ausleihdauer im Zusammenhang mit Finanzierungen oder Projekten
zu verwenden. Dadurch werden die Handlungsoptionen der Gesellschaft
wesentlich erhöht.
Unterlagen
Der Jahresbericht 2012 und die Jahresrechnung 2012 sowie der Bericht der
Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft, Schönbüelpark 10, 9016
St.Gallen, ab 7. Juni 2013, Montag bis Freitag, 9 Uhr bis 17 Uhr, zur
Einsicht auf und können dort bestellt werden.
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Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten
lassen wollen, können ihre Eintrittskarte mit Stimmmaterial am Tag der
Generalversammlung gegen Deponierung ihrer Aktientitel oder gegen eine
Depotbescheinigung, die sie bei ihrer Bank anfordern können, beziehen. Die
Depotbescheinigung hat die Valorennummer bzw. ISIN oder
Aktienzertifikatsnummer zu enthalten. Die hinterlegten Aktien bleiben bis
nach Beendigung der Generalversammlung gesperrt.
Vollmachterteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen,
können sich durch einen anderen Aktionär, eine Drittperson, ihre Bank, den
Beauftragten der Gesellschaft oder durch KBT Treuhand AG Zürich,
Zimmergasse 16, Postfach 1519, 8032 Zürich, als unabhängigen
Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689c OR vertreten lassen.
Die Vollmacht auf der Anmeldung, die von der Website der Gesellschaft
heruntergeladen werden kann, ist entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen
und bis spätestens 21. Juni 2013 an die Gesellschaft oder den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter zurückzusenden.
Ohne ausdrückliche anderslautende Instruktion stimmen der Beauftragte der
Gesellschaft sowie der unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne der
Anträge des Verwaltungsrats. Aktionäre, die ihre Vollmacht unterschreiben
und ohne Bezeichnung eines Bevollmächtigten der Gesellschaft zustellen,
werden durch den Beauftragten der Gesellschaft vertreten; ihr Stimmrecht
wird im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats ausgeübt.
Depotvertreter im Sinne des Artikels 689d OR werden gebeten, der
Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt
zu geben, spätestens bis 28. Juni 2013, 13.45 Uhr.
Apéro
Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionäre im Anschluss an die
Versammlung zu einem Apéro einzuladen.
St. Gallen, 7. Juni 2013
Im Namen des Verwaltungsrats
Der Präsident: Walter Hediger
07.06.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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