Ivan Manuel Molina Lee, der Präsident des umstrittenen in Panama ansässigen Zahlungsdienstleisters Crypto Capital, der mit Bitfinex und anderen großen Kryptowährungsbörsen in Verbindung steht, wurde von den polnischen Behörden festgenommen.
Laut dem am 24. Oktober veröffentlichten Bericht der lokalen Nachrichtenagentur wPolityce wird er der Geldwäsche und der Beteiligung an einem internationalen Drogenkartell verdächtigt.
Geldwäsche für DrogenkartelleGemäß dem Artikel wurde Molina Lee auf der Grundlage eines Europäischen Haftbefehls festgenommen, der von der Staatsanwaltschaft in Breslau ausgestellt wurde. Seine Verhaftung steht Berichten zufolge im Zusammenhang mit 350 Millionen US-Dollar, die zuvor vom polnischen Justizministerium beschlagnahmt wurden.