APA ots news: Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2012
Wien (APA-ots) - Telekom Austria Aktiengesellschaft
FN 144477t, Handelsgericht Wien
ISIN AT 0000720008
Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der am 23. Mai 2012 um 10.00
Uhr in der Stadthalle Wien, Halle F, A-1150 Wien, Vogelweidplatz 14,
stattgefundenen ordentlichen Hauptversammlung.
Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 966.183.000 ist geteilt
in 443.000.000 auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien.
1. Tagesordnungspunkt: Vorlage des festgestellten
Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands, des
Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht sowie des Corporate
Governance Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des
Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2011.
Keine Beschlussfassung erforderlich.
2. Tagesordnungspunkt: Bericht zur forensischen Untersuchung und
zu getroffenen Maßnahmen.
Keine Beschlussfassung erforderlich.
3. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Verwendung des im
Jahresabschluss 2011 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
'Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,38 auf jede
dividendenberechtigte Stückaktie. Der Rest sowie jener Betrag, der
auf nicht dividendenberechtigte eigene Aktien entfällt, wird auf neue
Rechnung vorgetragen.'
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.919.345
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,73 %
Ja-Stimmen: 308.845.999
Nein-Stimmen: 73.346
Enthaltungen: 15.254
4. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
'Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2011 die
Entlastung erteilt.'
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 298.786.718
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 67,45 %
Ja-Stimmen: 298.754.464
Nein-Stimmen: 32.254
Enthaltungen: 10.166.351
5. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
'Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2011
die Entlastung erteilt.'
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 298.730.695
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 67,43 %
Ja-Stimmen: 298.622.603
Nein-Stimmen: 108.092
Enthaltungen: 10.222.154
6. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Festsetzung der
Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2011.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
'Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2011 wird wie folgt festgesetzt:
- für den Vorsitzenden EUR 30.000,
- für die stellvertretende Vorsitzende EUR 22.500,
- für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats EUR 15.000,
- das Sitzungsgeld beträgt pro Aufsichtsratsmitglied und Sitzung bis
auf weiteres EUR 300.'
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.943.496
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,74 %
Ja-Stimmen: 308.942.005
Nein-Stimmen: 1.491
Enthaltungen: 1.553
7. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
'Die KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft, Wien, wird zum Abschlussprüfer und zum
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 bestellt.'
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.694.360
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,68 %
Ja-Stimmen: 307.736.778
Nein-Stimmen: 957.582
Enthaltungen: 250.689
8. Tagesordnungspunkt: Bericht des Vorstands über den erfolgten
Rückerwerb, den Bestand und die Verwendung eigener Aktien.
Keine Beschlussfassung erforderlich.
9. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Verlängerung der
Ermächtigung des Vorstands zum Aktienrückkauf und damit in
Zusammenhang stehende Verwendungsermächtigungen, auch unter
Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
'Die in der Hauptversammlung vom 19. Mai 2011 unter
Tagesordnungspunkt 9 beschlossene Ermächtigung zum Rückkauf und zur
Verwendung eigener Aktien wird widerrufen.
Der Vorstand wird ermächtigt, gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG auf den
Inhaber oder auf Namen lautende eigene Stückaktien im Ausmaß von bis
zu 5 % des Grundkapitals während einer Geltungsdauer von 18 Monaten
ab dem Tag dieser Beschlussfassung zu einem niedrigsten Gegenwert von
EUR 5 und einem höchsten Gegenwert von EUR 15 pro Aktie zu erwerben.
Der Vorstand wird weiters ermächtigt,
a) eigene Aktien zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Ausgabe an
Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands/der
Geschäftsführung der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen
und/oder zur Bedienung von Ansprüchen dieser Personen aus
Performanceshareprogrammen zu verwenden;
b) eigene Aktien als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen,
Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren
Gesellschaften im In- und Ausland zu verwenden;
c) eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1b AktG (i) jederzeit über die
Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern; (ii) für die
Dauer von 5 Jahren ab Beschlussfassung auf jede andere gesetzlich
zulässige Art, auch außerbörslich, zu veräußern, wobei der Vorstand
auch über den Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit entscheiden
kann.'
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.952.556
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,74 %
Ja-Stimmen: 308.069.948
Nein-Stimmen: 882.608
Enthaltungen: 494
10. Tagesordnungspunkt: Wahlen in den Aufsichtsrat.
Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:
'Die Mitgliederzahl des Aufsichtsrats wird im Rahmen der durch die
Satzung gezogenen Grenzen um ein von der Hauptversammlung gewähltes
Mitglied auf insgesamt neun von der Hauptversammlung gewählte
Mitglieder erhöht.'
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.897.540
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,73 %
Ja-Stimmen: 225.973.037
Nein-Stimmen: 82.924.503
Enthaltungen: 55.281
'Herr Ronny Pecik, geb. 04.03.1962, wird als Mitglied in den
Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2012 beschließt.'
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.898.205
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,73 %
Ja-Stimmen: 226.093.152
Nein-Stimmen: 82.805.053
Enthaltungen: 54.616
Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer
Website http://www.telekomaustria.com/hauptversammlung
Über die Telekom Austria Group:
Die an der Wiener Börse notierte Telekom Austria Group ist als
führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen
Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien
(Si.mobil), Kroatien (Vipnet), den Republiken Serbien (Vip mobile)
und Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland
(Velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Der
Gesamtmarkt der acht Länder umfasst rund 41 Mio. Einwohner. Die
Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 17.100 MitarbeiterInnen und
erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 4,45 Mrd. EUR.
Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen
im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste,
Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen.
Weitere Informationen unter http://www.telekomaustria.com und auf
Twitter http://twitter.com/TA_Group
Rückfragehinweis:
Telekom Austria Group, Mag. Alexander Kleedorfer, Konzernsprecher
Tel.: +43 664 66 39183, E-Mail: alexander.kleedorfer@telekomaustria.com
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2161/aom
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INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0260 2012-05-23/20:53
Wien (APA-ots) - Telekom Austria Aktiengesellschaft
FN 144477t, Handelsgericht Wien
ISIN AT 0000720008
Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der am 23. Mai 2012 um 10.00
Uhr in der Stadthalle Wien, Halle F, A-1150 Wien, Vogelweidplatz 14,
stattgefundenen ordentlichen Hauptversammlung.
Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 966.183.000 ist geteilt
in 443.000.000 auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien.
1. Tagesordnungspunkt: Vorlage des festgestellten
Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands, des
Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht sowie des Corporate
Governance Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des
Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2011.
Keine Beschlussfassung erforderlich.
2. Tagesordnungspunkt: Bericht zur forensischen Untersuchung und
zu getroffenen Maßnahmen.
Keine Beschlussfassung erforderlich.
3. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Verwendung des im
Jahresabschluss 2011 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
'Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,38 auf jede
dividendenberechtigte Stückaktie. Der Rest sowie jener Betrag, der
auf nicht dividendenberechtigte eigene Aktien entfällt, wird auf neue
Rechnung vorgetragen.'
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.919.345
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,73 %
Ja-Stimmen: 308.845.999
Nein-Stimmen: 73.346
Enthaltungen: 15.254
4. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
'Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2011 die
Entlastung erteilt.'
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 298.786.718
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 67,45 %
Ja-Stimmen: 298.754.464
Nein-Stimmen: 32.254
Enthaltungen: 10.166.351
5. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
'Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2011
die Entlastung erteilt.'
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 298.730.695
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 67,43 %
Ja-Stimmen: 298.622.603
Nein-Stimmen: 108.092
Enthaltungen: 10.222.154
6. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Festsetzung der
Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2011.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
'Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2011 wird wie folgt festgesetzt:
- für den Vorsitzenden EUR 30.000,
- für die stellvertretende Vorsitzende EUR 22.500,
- für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats EUR 15.000,
- das Sitzungsgeld beträgt pro Aufsichtsratsmitglied und Sitzung bis
auf weiteres EUR 300.'
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.943.496
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,74 %
Ja-Stimmen: 308.942.005
Nein-Stimmen: 1.491
Enthaltungen: 1.553
7. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
'Die KPMG Austria AG Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft, Wien, wird zum Abschlussprüfer und zum
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 bestellt.'
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.694.360
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,68 %
Ja-Stimmen: 307.736.778
Nein-Stimmen: 957.582
Enthaltungen: 250.689
8. Tagesordnungspunkt: Bericht des Vorstands über den erfolgten
Rückerwerb, den Bestand und die Verwendung eigener Aktien.
Keine Beschlussfassung erforderlich.
9. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Verlängerung der
Ermächtigung des Vorstands zum Aktienrückkauf und damit in
Zusammenhang stehende Verwendungsermächtigungen, auch unter
Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit.
Es wurde folgender Beschluss gefasst:
'Die in der Hauptversammlung vom 19. Mai 2011 unter
Tagesordnungspunkt 9 beschlossene Ermächtigung zum Rückkauf und zur
Verwendung eigener Aktien wird widerrufen.
Der Vorstand wird ermächtigt, gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG auf den
Inhaber oder auf Namen lautende eigene Stückaktien im Ausmaß von bis
zu 5 % des Grundkapitals während einer Geltungsdauer von 18 Monaten
ab dem Tag dieser Beschlussfassung zu einem niedrigsten Gegenwert von
EUR 5 und einem höchsten Gegenwert von EUR 15 pro Aktie zu erwerben.
Der Vorstand wird weiters ermächtigt,
a) eigene Aktien zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Ausgabe an
Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands/der
Geschäftsführung der Gesellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen
und/oder zur Bedienung von Ansprüchen dieser Personen aus
Performanceshareprogrammen zu verwenden;
b) eigene Aktien als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen,
Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren
Gesellschaften im In- und Ausland zu verwenden;
c) eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1b AktG (i) jederzeit über die
Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern; (ii) für die
Dauer von 5 Jahren ab Beschlussfassung auf jede andere gesetzlich
zulässige Art, auch außerbörslich, zu veräußern, wobei der Vorstand
auch über den Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit entscheiden
kann.'
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.952.556
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,74 %
Ja-Stimmen: 308.069.948
Nein-Stimmen: 882.608
Enthaltungen: 494
10. Tagesordnungspunkt: Wahlen in den Aufsichtsrat.
Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:
'Die Mitgliederzahl des Aufsichtsrats wird im Rahmen der durch die
Satzung gezogenen Grenzen um ein von der Hauptversammlung gewähltes
Mitglied auf insgesamt neun von der Hauptversammlung gewählte
Mitglieder erhöht.'
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.897.540
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,73 %
Ja-Stimmen: 225.973.037
Nein-Stimmen: 82.924.503
Enthaltungen: 55.281
'Herr Ronny Pecik, geb. 04.03.1962, wird als Mitglied in den
Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2012 beschließt.'
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 308.898.205
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 69,73 %
Ja-Stimmen: 226.093.152
Nein-Stimmen: 82.805.053
Enthaltungen: 54.616
Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer
Website http://www.telekomaustria.com/hauptversammlung
Über die Telekom Austria Group:
Die an der Wiener Börse notierte Telekom Austria Group ist als
führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit rund 23 Millionen
Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien
(Si.mobil), Kroatien (Vipnet), den Republiken Serbien (Vip mobile)
und Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland
(Velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Der
Gesamtmarkt der acht Länder umfasst rund 41 Mio. Einwohner. Die
Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 17.100 MitarbeiterInnen und
erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 4,45 Mrd. EUR.
Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen
im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste,
Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen.
Weitere Informationen unter http://www.telekomaustria.com und auf
Twitter http://twitter.com/TA_Group
Rückfragehinweis:
Telekom Austria Group, Mag. Alexander Kleedorfer, Konzernsprecher
Tel.: +43 664 66 39183, E-Mail: alexander.kleedorfer@telekomaustria.com
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*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
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OTS0260 2012-05-23/20:53