Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2014
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Ergebnisse der Valartis Group AG Generalversammlung 2014
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Source: Globenewswire
An der 26. ordentlichen Generalversammlung der Valartis Group AG vom 13. Mai
2014 im Renaissance Zürich Hotel in Zürich-Glattpark stimmten die 36 anwesenden
Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Von den
insgesamt 5'000'000 Inhaberaktien zum Nennwert von CHF 1.00 waren an der
diesjährigen Generalversammlung 2'964'470 oder 59.3 Prozent des Kapitals und der
Stimmen vertreten.
Die Aktionäre der Valartis Group AG genehmigten an der ordentlichen
Generalversammlung 2014 die Konzernrechnung, den Jahresbericht und die
Jahresrechnung und bestätigten die Wahl der Revisionsstelle (Ernst & Young AG,
Zürich) für ein Jahr und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (Martin
Rechtsanwälte GmbH, Stadthausstrasse 12, 8400 Winterthur) bis zum Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Alle Anträge angenommen
Konzernrechnung der Valartis Gruppe sowie Jahresbericht und Jahresrechnung der
Valartis Group AG für das Geschäftsjahr 2013 wurden von der Generalversammlung
mit grossem Mehr genehmigt. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten der
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung je in
corpore mit grossem Mehr zu.
Des Weiteren folgte die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats auf
Verwendung des Bilanzgewinns und entschied, auf die Ausschüttung einer Dividende
zu verzichten und stattdessen den Bilanzgewinn von CHF 22.7 Mio. auf die neue
Rechnung vorzutragen.
Annahme Vergütungsbericht
In einer Konsultativabstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des
Verwaltungsrats und der Gruppenleitung stimmten die Aktionärinnen und Aktionären
mit Mehrheit dem Vergütungsbericht 2013 - der Vergütungsbericht ist Teil des
Berichts zur Corporate Governance, der im Geschäftsbericht enthalten ist - sowie
der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der Generalversammlung 2014 bis zur
Generalversammlung 2015 und der Gesamtvergütung der Gruppenleitung für den
Leistungszyklus, welcher im Jahr 2013 endete, zu.
Annahme Statutenänderungen
Die Aktionärinnen und Aktionäre nahmen die Änderungen der Statuten mit grossem
Mehr an.
Annahme Wieder- und Neuwahlen in den Verwaltungsrat
Die Aktionärinnen und Aktionäre haben Herrn Urs Maurer-Lambrou, Herrn Rolf
Müller-Senn, Herrn Christoph N. Meister und Herrn Jean-François Ducrest je für
eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
jeweils einzeln mit grossem Mehr wiedergewählt.
Herr Felix Fischer stand für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Die
Valartis Group dankt Herrn Felix Fischer für seine wertvollen Beiträge und
wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.
Neu wurde Herr Stephan Häberle mit grossem Mehr als neues Mitglied des
Verwaltungsrats gewählt.
Stephan Häberle (54) war von 1980 bis 1998 in verschiedenen Funktionen bei der
Bank Leu, Zürich, im Private Banking in der Schweiz und im Ausland tätig. 1996
wurde er Stabschef und leitete verschiedene Projekte. Von 1998 bis 2006 war Herr
Häberle bei der UBS AG, Wealth Management International, tätig. Er zeichnete als
Regional Market Manager für Österreich und Zentraleuropa verantwortlich. 2006
wechselte Herr Häberle als Head Private Banking International und Mitglied der
Generaldirektion zur LGT in Liechtenstein. Er war ebenfalls Mitglied der
Geschäftsleitung der LGT (Schweiz) AG. Von 2009 bis 2012 war er CEO der Centrum
Bank in Liechtenstein und ab 2010 Group CEO. Seit 2013 ist er als CEO für die
MediBank in Zug tätig.
Annahme: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
Die Generalversammlung bestätigte Herrn Urs Maurer-Lambrou als Präsidenten des
Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung mit grossem Mehr.
Annahme: Wahlen in den Vergütungsausschuss
Die Generalversammlung haben die Herren Jean-François Ducrest, Christoph N.
Meister und Rolf Müller-Senn als Mitglieder des Vergütungsausschusses des
Verwaltungsrats je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung mit grossem Mehr gewählt.
Agenda
Halbjahresbericht 26. August 2014
Bilanzmedienkonferenz 2015 14. April 2015
Generalversammlung 2015 12. oder 13. Mai 2015
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kim-My Schefer
Head Corporate Communications & Marketing
Tel. +41 43 336 82 94
corporate.communications@valartis.ch
Valartis Group
Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Banken- und Finanzgruppe an
den heutigen Standorten Zürich, Genf, Lugano, Wien, Liechtenstein, Luxemburg,
Moskau und Singapur. Die Muttergesellschaft, die Valartis Group AG, ist in Baar
im Kanton Zug, Schweiz, domiziliert und an der Schweizer Börse SIX Swiss
Exchange kotiert.
Die Valartis Gruppe fokussiert sich auf das Vermögensverwaltungsgeschäft mit
wohlhabenden Privatkunden und institutionellen Anlegern. Neben klassischer
Vermögensverwaltung und Anlageberatung entwickelt, verwaltet und vertreibt die
Valartis Gruppe innovative Nischenanlageprodukte und bietet spezielle
Produktkombinationen an. Hierzu kombiniert die Valartis Gruppe eine breite
Palette traditioneller Private Banking Services mit spezialisierten Beratungs-
und Bankdienstleistungen aus den Bereichen Asset Management und Private Equity
sowie mit innovativen Anlageprodukten in den Anlageklassen Aktien, Fixed Income,
Alternative Investments und Immobilien. Zu den Kernmärkten der Valartis Gruppe
zählen Mittel- und Osteuropa, der Nahe Osten und einzelne Länder Nord- und
Südamerikas sowie Asiens.
www.valartisgroup.ch
Medienmitteilung (PDF):
http://hugin.info/143135/R/1785186/612010.pdf
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Source: Valartis Group AG via GlobeNewswire
[HUG#1785186]
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