Georgien will seinen Kryptowährungsmarkt regulieren. Der Gouverneur der georgischen Nationalbank Koba Gvenetadze sagte gegenüber The Financial am Montag, die Zentralbank habe bereits einen Entwurf der regulatorischen Gesetzgebung in Übereinstimmung mit den Anforderungen von internationalen Behörden erarbeitet.
Gvenetadze erklärte auch, man wisse aufgrund der fehlenden Regulierung nicht, wie groß der georgische Kryptomarktes sei. Nach einer Schätzung von Moneyval, dem Gremium des Europarats zur Überwachung von Geldwäsche, belief sich das monatliche Transaktionsvolumen im September 2020 jedoch auf 3,5 bis 5 Millionen georgische Lari, was umgerechnet etwa 1,1 bis 1,64 Millionen US-Dollar entspricht. Moneyval forderte die georgischen Behörden damals auf, "die praktische Durchsetzung ihrer Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstärken".
Das geplante Gesetz entspreche den Anforderungen der internationalen Financial Action Task Force, wie der Gouverneur weiter sagte. Es sei auch mit Unterstützung der Mitarbeiter des Internationalen Währungsfonds verfasst worden. Derzeit dürfen Finanzinstitute in Georgien keine Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Austausch und der Übertragung von virtuellen Vermögenswerten erbringen. Kunden, die Aktivitäten mit virtuellen Vermögenswerten betreiben, gelten als Hochrisikokunden und auf diese werden "angemessen verstärkte Präventivmaßnahmen" angewendet.
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