Am Mittwoch wurde in Central Islip, New York, eine Anklageschrift entsiegelt, die schwerwiegende Vorwürfe gegen sieben Personen enthüllt. Den Beschuldigten wird zur Last gelegt, den bislang umfangreichsten COVID-19-Steuerkreditbetrug in den USA organisiert zu haben. Laut Anklage versuchten sie, die Vereinigten Staaten um mehr als 600 Millionen US-Dollar zu betrügen, indem sie über 8.000 gefälschte Steuererklärungen einreichten. Diese Erklärungen machten unrechtmäßig Lohnsteuergutschriften geltend, die im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie standen.
Die Anklageschrift legt dar, dass die mutmaßlichen Verschwörer – allesamt gegenwärtige oder ehemalige Einwohner New Yorks – von November 2021 bis Juni 2023 zwei vom Kongress zur Unterstützung von Unternehmen während der Pandemie genehmigte Steuererleichterungen ausnutzten: den Employee Retention Credit (ERC) und den Kredit für bezahlten Kranken- und Familienurlaub (SFLC). Die Beschuldigten agierten aus Credit Reset heraus, einem vermeintlichen Kreditreparaturunternehmen im Besitz des Angeklagten Keith Williams. In ihrer Rolle als Steuervorbereiter reichten sie betrügerische Ansprüche sowohl für sich selbst als auch für ihre Kunden ein.
Den Angeklagten wird vorgeworfen, von Steuerrückerstattungsschecks des US-Finanzministeriums profitiert und ihren Kunden Gebühren basierend auf den erhaltenen Rückerstattungen in Rechnung gestellt zu haben. Darüber hinaus sollen sie aktiv weitere Personen für das Betrugssystem rekrutiert und ihnen einen Anteil an den unrechtmäßigen Einnahmen versprochen haben. Obwohl die Angeklagten Ansprüche in Höhe von über 600 Millionen US-Dollar geltend machten, zahlte der IRS letztendlich etwa 45 Millionen US-Dollar an sie und ihre Kunden aus.
Um einer Entdeckung zu entgehen, sollen die Beschuldigten ihre Namen als bezahlte Vorbereiter auf den Steuererklärungen verschwiegen und Virtual Private Networks (VPNs) zur Verschleierung ihrer IP-Adressen eingesetzt haben. Für Kunden ohne legitimes Unternehmen umfasste das Betrugssystem den Verkauf von Briefkastenfirmen, um die Einreichung falscher Erklärungen zu ermöglichen. Als der IRS und die Sozialversicherungsbehörde (SSA) Unregelmäßigkeiten feststellten und zusätzliche Informationen anforderten, sollen die Angeklagten mit falschen Angaben reagiert haben.
Einige der Beschuldigten werden zudem verdächtigt, betrügerische Anträge für das Paycheck Protection Program (PPP) eingereicht zu haben. Die Anklageschrift umfasst insgesamt 45 Anklagepunkte im Zusammenhang mit der Verschwörung, darunter Vorwürfe des Drahtbetrugs und der Beihilfe zur Erstellung falscher Steuererklärungen. Bei einer Verurteilung drohen den Angeklagten erhebliche Gefängnisstrafen, wobei die Höchststrafen für die verschiedenen Anklagepunkte zwischen drei und dreißig Jahren variieren.
Die Ermittlungen in diesem Fall werden vom IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) und dem U.S. Postal Inspection Service (USPIS) geführt. Die Anklage wird von Staatsanwälten der Steuerabteilung und des Eastern District of New York vertreten. Die amtierende stellvertretende Assistenz-Generalstaatsanwältin Karen E. Kelly der Steuerabteilung des US-Justizministeriums gab gemeinsam mit anderen hochrangigen Beamten die Anklagen bekannt.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.