Das Kriminelle Kryptobörsen und zu diesen gehörende Wallets zum Ziel haben, ist kaum eine neue Nachricht. Der jüngste Vorfall, der in dieser Woche von der Schweizer Trade.io berichtet wurde, involvierte eine nordkoreanische Hackergruppe, die unter dem Namen Lazarus bekannt ist und Berichten nach, in den letzten zwei Jahren mindestens viermal in Erscheinung getreten ist. Es wird gesagt, dass die Gruppe es geschafft hat, bislang insgesamt 571 Mio USD in alternativen Währungen zu stehlen.
Mit dem zunehmenden Interesse an Investitionen in Kryptowährungen, wird die Sicherheit besser? Berichte sind widersprüchlich. Das Einzige, dessen man sich sicher sein kann, ist, dass die kriminellen Aktivitäten rund um Kryptowährungen deren Legitimität beschädigt haben.
Der US-Computersicherheitsfirma CipherTrace nach, gab es in 2018 im Vergleich zu 2017 einen 350 prozentigen Anstieg bei Diebstählen von Kryptowährungen. Ausgehend von dieser Analyse sind in den ersten drei Vierteljahren in 2018 schon jetzt 927 Mio USD von den verschiedenen Börsen gestohlen worden und das könnte sich vor Jahresende noch auf über 1 Mrd USD erhöhen.
Im Kontrast dazu sagten die US-Drogenfahnder von der Drug Enforcement Administration (DEA) im August, dass der Anteil Bitcoins in kriminellen Transaktionen auf 10% gesunken ist, obwohl die Gesamtzahl der Transaktionen gewaltig gestiegen ist. Das ist sicher eine gute Sache für die Kryptowährung mit der höchsten Marktkapitalisierung, aber das Universum von Kryptowährungen ist weitaus größer und expandiert immer noch.
Fallen für Hackers
Hackerangriffe und ähnliche, weithin publizierte kriminelle Aktivitäten behindern weiter die Verbreitung von Kryptowährungen in der breiteren Wirtschaft, sagt Quoc Le, Mitgründer von QUANTA, einem Technologieanbieter für dezentrale Handelsplätze. Das wird von der US-Börsenaufsicht SEC ähnlich gesehen. Es ist auch einer der Gründe, aus dem diese sich zögerlich bei der Genehmigung von börsengehandelten Fonds auf Kryptowährungen zeigt.
Mit Verweis auf die jüngsten Angriffe der Lazarus-Hackergruppe sagte Le:
“ [Die] Lazarus-Gruppe hat behauptet über 14 Börsen gehackt zu haben; alle von ihnen sind zentralisierte Systeme zur Bewahrung der Kundengelder. Als zentralisierte Börsen sind sie “Honigtöpfe” für Hackers.”
Auf der positiven Seite steht Le zufolge, dass die Blockchain den Behörden die Mittel gibt, die Leute hinter den Taten zu identifizieren.
“Schwarze Listen zirkulieren nun zwischen den Behörden und Instituten, um weitere Transaktionen im System zu verhindern. Die gute Nachricht: dezentralisierte Börsentechnologie wird Geschwindigkeit und Bequemlichkeit verbessern, was bedeutet, dass die Nutzer sicher auf der Blockchain handeln werden können, ohne jemals die Kontrolle über ihre Fonds übertragen zu müssen. Wenn dezentralisierte Börsen die Norm werden, dann dürften wir weitaus weniger Vorfälle als heutzutage sehen.”
Mehr Regulierung zur Bekämpfung der Kryptokriminalität
“Ich denke, dass Krypto weniger attraktiv für Kriminelle ist, als vor 6 bis 12 Monaten," sagt Stefan Neagu, Mitgründer von Persona BIO. Er merkt an:
"Aber ich denke, dass Regulieren ihnen das Handwerk erschweren. Jetzt brauchen Sie ein KYC [Know Your Customer procedure, Kenne Deinen Kunden Verfahren] mit den meisten Börsen, was fantastisch ist, wenn wir, die Kryptofans, Vorreiter der Blockchain-Industrie die Blockchain als Alternative zum gegenwärtigen Währungsmodell sehen wollen.”
“Ich glaube fest daran, dass es in der nahen Zukunft für Kryptokriminelle schwerer und schwerer werden dürfte, ihre kriminellen Aktivitäten auszuführen und wenn wir die Verbreitung der Blockchain simpler und schneller machen wollen, dann müssen wir die Art von Service liefern, den die Leute gewöhnt sind: so einfach wie möglich, so sicher wie möglich und für die Lebenswirklichkeit innovative und hilfreiche Lösungen.”
Regulierung hat geholfen, sagt Phoenix Choi, CEO und Mitgründer von Infleum. Er fügt hinzu, dass Erstemissionen digitaler Münzen (Initial Coin Offerings, ICOs) ebenfalls ein fortwährendes Problem sind.
“Wir alle wissen, dass nur eine Handvoll von Projekte das erste Jahr nach ihrem ICO überdauern, was bedeutet, dass es viel Abzocke gibt. Außerhalb davon gibt es auch erheblichen Betrug auf Telegram, der auf Unternehmen abzielt, die ICOs durchführen wollen. Es ist großartig, dass die Kriminalität insgesamt gesunken ist, aber wir sollten auch hoffen, dass die Kriminalität in der ICO-Welt zurückgeht. Und bis Kryptowährungen in aller Welt Teil unseres täglichen Lebens werden, wird ihre Legitimität immer umstritten sein.
Als die Blockchain-Technologie und Kryptographie vertrauter werden, werden wir wie Jake Choi, Geschäftsführer von Fantom anmerkt, einen Rückgang der kriminellen Aktivitäten beobachten können. Von Darknet-Märkten wie Silk Road, das vom FBI zweimal geschlossen wurde, zur Geldwäsche, hat es eine Zunahme der Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden mit Blick auf Fehlverhalten in Verbindung mit Kryptowährungen.
“Neben dem derzeitigen Durchgreifen der Regulierungsbehörden sehen mehr und mehr Leute Kryptowährungen im Licht ihrer anderen positiven Verwendungszwecke, wie Investments, Smart Contracts und internationale Zahlungsmethoden. Und im Bezug auf Kriminelle, die die Legitimität der Branche beschädigen, Privatheit war immer einer der größten Tugenden von Kryptowährungen. In der Lage zu sein, Geld zu senden und dabei verborgen zu bleiben war und wird immer eines ihrer größten Vorteile sein.
Und auch wenn es Leute gibt, die diese Eigenschaften für kriminelle Aktivitäten nutzen wollen, genau wie beim normalen Bargeld — haben seine Funktionalitäten andere Nutzer die sonstigen fantastischen Eigenheiten von Kryptowährungen entdecken lassen. Es ist unsere Pflicht, die Privatsphäre zu schützen, aber auch bessere Methoden für KYC zu schaffen, zum Vorteil der Industrie, angefangen bei den Börsen."
Natürlich weisen viele darauf hin, dass Wertpapierbetrug und Wirtschaftskriminalität auch in traditionelleren Gebieten der Finanzwelt existieren und nicht einfach der Kryptobranche untergeschoben werden können. Michael Ou, Gründer und CEO von CoolBitX und Entwickler von CoolWallet sagt:
“Jeder Markt begann als der Wilde Westen, aber wurde ausgereifter und gesünder, als die Behörden einschritten. Die Evolution des Aktienmarkts zu einem umfassenden Regelwerk ist ein gutes Beispiel.”
“Das ist ein Anzeichen, dass wir der massenhaften Verbreitung einen Schritt näher gekommen sind. Die regulatorischen Grauzonen ließen Kriminelle in den Anfangstagen zu Kryptowährungen greifen. Sie glaubten, die Schlupflöcher würden ihnen helfen, ungeschoren davonzukommen. Solche Dinge haben zu einer negativen Wahrnehmung von Kryptowährungen geführt, was deren Marktwert geschädigt hat. Das Wachstum blieb auch hinter seinem Potential zurück, da Investoren ihre Gelder verloren ohne dass es zu einer Bestrafung [der Verantwortlichen] gekommen wäre."
"Nur mit den richtigen Regulierungen ist es möglich, den Kryptomarkt in seine nächste Entwicklungsphase voranzubringen.”