Frankfurt, 30. Apr (Reuters) - Die BaFin verschärft ihre Geldwäsche-Aufsichtsmaßnahmen bei der Deutschen Bank DBKGn.DE . Das Institut werde dazu angehalten, "weitere angemessene interne Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und Sorgfaltspflichten einzuhalten, insbesondere in Bezug auf den Regel-Prozess bei Kundenaktualisierungen", teilte die BaFin am Freitagabend mit. Dies betreffe auch das Geschäft mit Korrespondenzbanken und die Überwachung von Transaktionen. "Unsere Anordnung soll bei der Deutschen Bank nachhaltige Verbesserungen in der Geldwäscheprävention bewirken", ergänzte eine BaFin-Sprecherin.
Von Seiten der Deutschen Bank hieß es, man habe die Kontrollen deutlich verbessert und in den vergangenen zwei Jahren rund zwei Milliarden Euro aufgewendet zur Verbesserung der Kontrollsysteme. "Wir sind uns aber auch bewusst, dass noch Arbeit vor uns liegt: Wir werden auch 2021 und darüber hinaus erheblich investieren, insbesondere im Kampf gegen Finanzkriminalität", erklärte eine Sprecherin. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Olaf Brenner Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 für Politik und Konjunktur oder 030 2201 33702 für Unternehmen und Märkte)