Die Kantonspolizei Zürich hat am 4. Februar eine interkantonale Aktion wegen des Verdachts der Geldwäscherei in Millionenhöhe im Zusammenhang mit Kryptowährungen, Binären Optionen und Geldwäsche durchgeführt. Dies gab die Kantonspolizei Zürich am selben Tag per Pressemitteilung bekannt.
Landesweite RazziaBei der in den Kantonen Graubünden, St.Gallen, Tessin, Zug und Zürich durchgeführten Ermittlung seien insgesamt drei Personen verhaftet und Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmungen von Liegenschaften und Fahrzeugen durchgeführt worden. Auch Kontosperrungen waren Teil der mit Online-Handelsplattformen für Binäre Optionen und Kryptowährungen in Zusammenhang stehenden Aktion gewesen.
Im Zentrum der Ermittlungen steht ein im Kanton Zürich wohnhafter Schweizer, der über betrügerische Online-Aktivitäten größere Geldbeträge erlangt und diese zur Verschleierung “über Konten von ihm beherrschter Gesellschaften im In- und Ausland weitergeleitet” haben soll. Zwei weitere Personen aus dem direkten Umfeld des Mannes seien ebenfalls verhaftet worden.