Hauptversammlung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft beschließt Kapitalmaßnahmen und wählt neue Aufsichtsratsmitglieder
Beta Systems Software AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
09.04.2014 17:41
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Berlin, 9. April 2014 - Die ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems
Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE0005224406), die heute in Berlin
stattfand, hat beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, das Grundkapital
der Gesellschaft bis zum 8. April 2019 einmalig oder mehrfach, ganz oder in
Teilbeträgen um bis zu insgesamt 12.878.294,00 Euro durch Ausgabe neuer,
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann unter
bestimmten Voraussetzungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen
werden. Der Vorstand wurde zudem ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats weitere Einzelheiten der Ausnutzung des genehmigten Kapitals
und der Durchführung von Kapitalerhöhungen festzulegen. Die beschlossenen
Ermächtigungen gelten nach Maßgabe der näheren Bestimmungen des am 12. März
2014 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Ergänzungsverlangens
der Aktionärin Deutsche Balaton AG.
Weiterhin hat die ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems Software
Aktiengesellschaft der Erhöhung des Grundkapitals zugestimmt. Die
Kapitalerhöhung wird jedoch erst und nur dann durchgeführt, sofern das
genehmigte Kapital nicht spätestens am 10. August 2014 im Handelsregister
eingetragen ist. Das Grundkapital der Gesellschaft soll in diesem Fall von
EUR 25.789.029,50 um bis zu EUR 8.596.342,30 auf bis zu EUR 34.385.371,80
durch Ausgabe von bis zu 6.612.571 neuen auf den Inhaber lautenden
Stückaktien erhöht werden. Weitere Einzelheiten des Bezugsangebots werden
gegebenenfalls durch den Vorstand unter Zustimmung des Aufsichtsrats
festgelegt und im Rahmen eines Bezugsangebots veröffentlicht.
Die ordentliche Hauptversammlung beschloss außerdem, das Grundkapital der
Gesellschaft, nach Durchführung der von der Hauptversammlung beschlossenen
Kapitalerhöhung, durch die Einziehung von 24.954 eigener Aktien um EUR
32.440,20 herabzusetzen.
Diesen Beschlüssen lagen Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung der
ordentlichen Hauptversammlung der Beta Systems Software Aktiengesellschaft
gemäß §§ 122 Abs. 2 AktG der Aktionärin Deutsche Balaton
Aktiengesellschaft, Heidelberg, zugrunde.
Für die verbleibende Amtszeit des amtierenden Aufsichtsrats wurden auf
Antrag der Deutsche Balaton AG Herr Jens-Martin Jüttner und Herr Veit Paas
von der ordentlichen Hauptversammlung zu neuen Mitgliedern des
Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt. Darüber hinaus wurde Herr Dominik
Eble als Ersatzmitglied für diese beiden Mitglieder gewählt.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung
---------------------------------------------------------------------------
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Des Weiteren wurden auf der Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat für
ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 2012/13 entlastet. Zum Abschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2013/14 wurde die PKF Deutschland GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, gewählt.
Präsenz auf der Hauptversammlung (2. Nachtrag Anwesenheitsliste):
Grundkapital: 25.789.029,50 EUR
Vertretenes Kapital: 16.804.128,90 EUR
% des Grundkapitals: 65,16 %
Vertretene Stimmen: 12.926.253 Stimmen
Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden auf der Homepage
www.betasystems.de im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung
veröffentlicht.
Ende der Mitteilung
Beta Systems Software AG
Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE0005224406)
unterstützt seit über 30 Jahren Kunden mit großen, internationalen
Organisationen und mit einer umfangreichen IT-Systemlandschaft sowie
komplexen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung,
Handel und IT-Dienstleistungen mit Softwareprodukten und IT-Lösungen. Diese
automatisieren, dokumentieren und analysieren IT-Abläufe in Rechenzentren
und in der Zugriffssteuerung. Steigende Transaktionsvolumen, Datenmengen
und Compliance-Standards stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz,
Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit.
Beta Systems wurde1983 gegründet, ist seit 1997 börsennotiert und
beschäftigt rund 240 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Berlin. Beta
Systems ist national und international mit 15 eigenen Konzerngesellschaften
und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit optimieren mehr als
1.300 Kunden in über 3.200 laufenden Installationen in über 30 Ländern ihre
Prozesse und verbessern ihre Sicherheit mit Produkten und Lösungen von Beta
Systems. Das Unternehmen gehört zu den führenden mittelständischen und
unabhängigen Softwarelösungsanbietern in Europa und erwirtschaftet die
Hälfte seines Umsatzes international.
Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten sind unter
www.betasystems.de zu finden.
Besuchen Sie Beta Systems auch auf www.twitter.com/BetaSystems und
www.facebook.com/BetaSystems und
www.xing.com/companies/betasystemssoftwareag
09.04.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Beta Systems Software AG
Alt Moabit 90d
10559 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 726118 0
Fax: +49 (0)30 726118 00
E-Mail: info@betasystems.com
Internet: www.betasystems.com
ISIN: DE0005224406
WKN: 522440
Indizes: CDAX, General All Share
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------