Valartis Group AG lädt zur ordentlichen Generalversammlung 2014
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Valartis Group AG lädt zur ordentlichen Generalversammlung 2014
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Source: Globenewswire
Der Verwaltungsrat der Valartis Group AG lädt die Valartis Group Aktionäre zur
ordentlichen Generalversammlung 2014 ein. Diese findet am Dienstag, 13. Mai
2014 um 17.00 Uhr im Renaissance Zürich Hotel, Thurgauerstrasse 101 in Zürich-
Glattpark, statt.
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
1. Geschäftsbericht 2013
Antrag: Genehmigung der Konzernrechnung der Valartis Gruppe, des
Jahresberichts und der Jahresrechnung der Valartis Group AG sowie
Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung
Antrag: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der
Gruppenleitung.
3. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenbeschlusses der Valartis
Group AG
Antrag: Der Bilanzgewinn des Jahres 2013 der Valartis Group AG wird wie
folgt verwendet:
Gewinnvortrag CHF 34'821'584
Jahresverlust 2013 der Valartis Group CHF - 12'145'461
AG
Entnahmen aus / Zuweisungen an freie(n) CHF 0
Reserven
Bilanzgewinn CHF 22'676'123
Dividende auf dividendenberechtigtem CHF 0
Kapital
Vortrag auf neue Rechnung CHF 22'676'123
4. Konsultativabstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des
Verwaltungsrats
und der Gruppenleitung
Der Verwaltungsrat schlägt gemäss den Bestimmungen des «Swiss Code of
Best Practice for Corporate Governance» nicht bindende
Konsultativabstimmungen über die Vergütung des Verwaltungsrats und der
Gruppenleitung an der Generalversammlung 2014 vor. Der Vergütungsbericht
ist Teil des Berichts zur Corporate Governance, der im Geschäftsbericht
enthalten ist. Dieser ist im Internet (www.valartis.ch) abrufbar.
4.1. Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der Generalversammlung 2014 bis
zur Generalversammlung 2015
Antrag: Zustimmung zum Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats
für die Zeitspanne von der Generalversammlung 2014 bis zur
Generalversammlung 2015 im Umfang von CHF 1'200'000
(Konsultativabstimmung).
4.2. Gesamtvergütung der Gruppenleitung für den Leistungszyklus, welcher im
Jahr 2013 endete
Antrag: Zustimmung zum Gesamtbetrag der ausgerichteten oder
zuzuteilenden Vergütung der Gruppenleitung für den Leistungszyklus,
welcher im Jahr 2013 endete, d.h. CHF CHF 3'194'600 (fixe und variable
Vergütung; Konsultativabstimmung).
5. Statutenänderungen - Anpassung an das neue schweizerische
Gesellschaftsrecht
Die beantragte Statutenrevision kann im Internet (www.valartisgroup.ch)
abgerufen werden.
Antrag: Genehmigung der Statutenrevision wie im Schweizerischen
Handelsamtsblatt veröffentlicht.
6. Wieder- und Neuwahlen in den Verwaltungsrat
Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrats jedes
Jahr einzeln. Informationen zu den bisherigen Verwaltungsräten finden
Sie im Geschäftsbericht unter Corporate Governance, Verwaltungsrat. Herr
Felix Fischer steht für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.
Der Verwaltungsrat schlägt Herrn Stephan Häberle zur Wahl in den
Verwaltungsrat vor. Stephan Häberle (54) war von 1980 bis 1998 in
verschiedenen Funktionen bei der Bank Leu, Zürich, im Private Banking in
der Schweiz und im Ausland tätig. 1996 wurde er Stabschef und leitete
verschiedene Projekte. Von 1998 bis 2006 war Herr Häberle bei der UBS
AG, Wealth Management International, tätig. Er zeichnete als Regional
Market Manager für Österreich und Zentraleuropa verantwortlich. 2006
wechselte Herr Häberle als Head Private Banking International und
Mitglied der Generaldirektion zur LGT in Liechtenstein. Er war ebenfalls
Mitglied der Geschäftsleitung der LGT (Schweiz) AG. Von 2009 bis 2012
war er CEO der Centrum Bank in Liechtenstein und ab 2010 Group CEO. Seit
2013 ist er als CEO für die MediBank in Zug tätig.
Antrag: Wiederwahl von Herrn Urs Maurer-Lambrou, Herrn Rolf Müller,
Herrn Christoph Meister und Herrn Jean-François Ducrest je für eine
Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung. Neuwahl von Herrn Stephan Häberle.
6.1. Wiederwahl von Herrn Urs Maurer-Lambrou
6.2. Wiederwahl von Herrn Rolf Müller
6.3. Wiederwahl von Herrn Christoph Meister
6.4. Wiederwahl von Herrn Jean-François Ducrest
6.5. Neuwahl von Herrn Stephan Häberle
7. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
Antrag: Wahl von Herrn Urs Maurer-Lambrou als Präsident des
Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung.
8. Wahlen in den Vergütungsausschuss
Die Generalversammlung wählt jedes Jahr die Mitglieder des
Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats einzeln. Falls Herr Ducrest
gewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, ihn zum Vorsitzenden des
Vergütungsausschusses zu ernennen.
Antrag: Wahl von Herrn Ducrest, Herrn Meister und Herrn Müller als
Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats je für eine
Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung.
8.1. Wahl von Herrn Jean-François Ducrest als Mitglied des
Vergütungsausschusses
8.2. Wahl von Herrn Christoph Meister als Mitglied des Vergütungsausschusses
8.3. Wahl von Herrn Rolf Müller als Mitglied des Vergütungsausschusses
9. Wiederwahl der Revisionsstelle
Antrag: Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für
ein Jahr.
10. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Die Generalversammlung wählt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis
zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Antrag: Wahl von Martin Rechtsanwälte GmbH, Stadthausstrasse 12, 8400
Winterthur, als unabhängigem Stimmrechtsvertreter der Valartis Group AG
bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Organisatorische Hinweise
Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht ist ab 17. April 2014 auf der Internetseite der
Gesellschaft abrufbar. Ab dem 17. April 2014 wird an alle Aktionäre, die sich
für den Postversand des Geschäftsberichts registriert haben oder diesen nach
Erhalt dieser Einladung anfordern, ein gedrucktes Exemplar versandt.
Zutrittskarten
Zutrittskarten (Rückseite Vertretungsvollmacht) können Sie bis 6. Mai 2014 über
Ihre Depotbank oder gegen Hinterlegung der Aktien bei der Valartis Bank AG,
Zürich, beziehen.
Vollmachterteilung
Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Generalversammlung 2014 im Sinne
von Art. 689c Schweizerisches Obligationenrecht haben wir Herrn Dr. Jürg Martin,
Rechtsanwalt, Stadthausstrasse 12, 8400 Winterthur, bezeichnet. Wenn Sie Herrn
Dr. Jürg Martin bevollmächtigen wollen, lassen Sie ihm bitte die Zutrittskarte
mit Ihrer Vollmacht und allfälligen Weisungen bis spätestens 6. Mai 2014
zukommen. Ein Aktionär der Valartis Group AG kann sich an der Generalversammlung
nur durch seinen gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten
Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.
Vollmachten dürfen lediglich für eine Generalversammlung ausgestellt werden.
Depotvertreter
Depotvertreter im Sinne von Art. 689d Schweizerisches Obligationenrecht haben
bei der Eintrittskontrolle Anzahl, Art und Nennwert der von Ihnen vertretenen
Aktien bekanntzugeben.
Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung
Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der
Generalversammlung das nicht benutzte Stimmmaterial beim Ausgang abzugeben.
Aktionärsanträge zu traktandierten Gegenständen
Anträge von Aktionären zu traktandierten Gegenständen sind nur zulässig, wenn
sie entweder vom Aktionär selbst oder von einem durch ihn beauftragten
Individualvertreter an der Generalversammlung vorgebracht werden. Der
unabhängige Stimmrechtsvertreter kann nicht als Individualvertreter in diesem
Sinne eingesetzt werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kim-My Schefer
Head Corporate Communications & Marketing
Tel. +41 43 336 82 94
corporate.communications@valartis.ch
Valartis Group
Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Banken- und Finanzgruppe an
den heutigen Standorten Zürich, Genf, Lugano, Wien, Liechtenstein, Luxemburg,
Moskau und Singapur. Die Muttergesellschaft, die Valartis Group AG, ist in Baar
im Kanton Zug, Schweiz, domiziliert und an der Schweizer Börse SIX Swiss
Exchange kotiert.
Die Valartis Gruppe fokussiert sich auf das Vermögensverwaltungsgeschäft mit
wohlhabenden Privatkunden und institutionellen Anlegern. Neben klassischer
Vermögensverwaltung und Anlageberatung entwickelt, verwaltet und vertreibt die
Valartis Gruppe innovative Nischenanlageprodukte und bietet spezielle
Produktkombinationen an. Hierzu kombiniert die Valartis Gruppe eine breite
Palette traditioneller Private Banking Services mit spezialisierten Beratungs-
und Bankdienstleistungen aus den Bereichen Asset Management und Private Equity
sowie mit innovativen Anlageprodukten in den Anlageklassen Aktien, Fixed Income,
Alternative Investments und Immobilien. Zu den Kernmärkten der Valartis Gruppe
zählen Mittel- und Osteuropa, der Nahe Osten und einzelne Länder Nord- und
Südamerikas sowie Asiens.
www.valartisgroup.ch
Medienmitteilung (PDF):
http://hugin.info/143135/R/1778020/607182.pdf
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Source: Valartis Group AG via GlobeNewswire
[HUG#1778020]
http://www.valartisgroup.ch/