Mitteilung zur außerordentlichen Hauptversammlung der Eurobattery Minerals (NGM:BATTM) AB am 30. November 2022
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Mitteilung zur außerordentlichen Hauptversammlung der Eurobattery Minerals
AB am 30. November 2022
30.11.2022 / 16:00 CET/CEST
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Mitteilung zur außerordentlichen Hauptversammlung der Eurobattery Minerals
AB am 30. November 2022
Stockholm, 30. November 2022 - Die Aktionäre des Bergbauunternehmens
Eurobattery Minerals AB (WKN: A2PG12, ISIN: SE0012481570, kurz: " EBM",
"Eurobattery" oder "das Unternehmen") hielten am 30. November 2022 eine
außerordentliche Hauptversammlung mit Vorabstimmung ab, auf der folgende
Beschlüsse gefasst wurden.
Neuausgabe von Anteilen mit Vorkaufsrecht für die Aktionäre des Unternehmens
Die Versammlung hat beschlossen, das Aktienkapital der Gesellschaft um
höchstens 33.044.474 SEK durch die Neuausgabe von höchstens 16.522.237
Anteilen mit Bezugsrecht für die Aktionäre der Gesellschaft zu erhöhen. Für
jede bestehende Aktie, die am Stichtag 5. Dezember 2022 gehalten wird, wird
ein Anteilsrecht ausgegeben. Ein Anteilsrecht berechtigt den Inhaber zum
Bezug einer Aktie.
Ermächtigung zur Ausgabe einer Mehrzuteilung
Der Vorstand wurde ermächtigt, ein- oder mehrmals vor der nächsten
Jahreshauptversammlung, mit oder ohne Abweichung vom Bezugsrecht der
Aktionäre, die Ausgabe von maximal 5.000.000 Anteilen zu beschließen, die
jeweils aus einer neuen Aktie und einem neuen Optionsschein bestehen.
Voraussetzung dafür ist, dass diejenigen, die sich zur Zeichnung angemeldet
haben, nicht die volle Zuteilung erhalten haben.
Gezielte Ausgabe von Optionsscheinen
Formue Nord Fokus A/S wurde angeboten, maximal 3.333.333 neue Optionsscheine
zu zeichnen, die bei Ausübung zur Ausgabe von maximal 3.333.333 neuen Aktien
und zu einer Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft um maximal
3.333.333 SEK führen. Die Optionsscheine werden unentgeltlich ausgegeben.
Der Grund für die Abweichung vom Bezugsrecht der Aktionäre ist eine
Vereinbarung mit Formue Nord Fokus A/S über eine liquiditätsschonende
Rückzahlung einer ausstehenden Wandelanleihe.
Gezielte Ausgabe einer Wandelanleihe
Formue Nord Fokus A/S wurde angeboten, eine Wandelanleihe mit einem Nennwert
von 10.000.000 SEK zu zeichnen, was bei Wandlung die Ausgabe von maximal
10.000.000 neuen Aktien und eine Erhöhung des Aktienkapitals der
Gesellschaft um maximal 10.000.000 SEK bedeutet. Der Grund für die
Abweichung vom Bezugsrecht der Aktionäre ist eine Vereinbarung mit Formue
Nord Fokus A/S über eine liquiditätsschonende Rückzahlung einer ausstehenden
Wandelanleihe.
Satzungsänderungen
Die Versammlung beschloss, die Satzung dahingehend zu ändern, dass die
Anzahl der Aktien mindestens 25.000.000 und höchstens 100.000.000 und das
Aktienkapital mindestens 25.000.000 SEK und höchstens 100.000.000 SEK
beträgt.
Incentive-Programm für den CEO
Die Versammlung beschloss die Verabschiedung eines Anreizprogramms für den
CEO des Unternehmens ("LTI 2022"). Das auf drei Jahre angelegte Programm
berechtigt den CEO bei Erreichen bestimmter Leistungsziele den
unentgeltlichen Erwerb von maximal 150.000 Aktien des Unternehmens.
Sofern die Performance-Share-Rechte zugeteilt und unverfallbar sind,
berechtigt jedes Performance-Share-Recht den Inhaber, im Zeitraum vom 22.
November 2025 bis einschließlich 15. Januar 2026 entweder eine Aktie zu
einem Preis zu erwerben, der dem Quotenwert der Aktie entspricht, oder
unentgeltlich einen Optionsschein zu erhalten, der zum Bezug einer Aktie des
Unternehmens zu einem Bezugspreis berechtigt, der dem Quotenwert der Aktie
entspricht.
Zur Durchführung des Incentive-Programms wird die Gesellschaft maximal
197.139 neue Optionsscheine ausgeben und der Gesellschaft zuteilen.
Um die Lieferung von Aktien oder Optionsscheinen an den Begünstigten des LTI
2022 sicherzustellen, wird das Unternehmen maximal 150.000 Optionsscheine
ausgeben. Zur Absicherung des Risikos der Gesellschaft in Bezug auf
Gebühren, die durch die Nutzung von Performance-Share-Rechte entstehen
können, wird die Gesellschaft maximal 47.130 Optionsscheine ausgeben. Das
Aktienkapital kann um maximal 197.139 SEK erhöht werden. Der Grund für die
Abweichung vom Vorzugsrecht der Aktionäre ist die Auflage des LTI 2022. Die
Optionsscheine werden unentgeltlich ausgegeben.
Die maximale Verwässerung für die bestehenden Aktionäre beträgt 1,8 Prozent
der Aktien des Unternehmens. Unter Berücksichtigung aller ausstehenden
Incentive-Programme des Unternehmens beträgt die maximale Verwässerung für
die Altaktionäre 6,4 Prozent.
Gezielte Ausgabe von Aktien an ein mit dem CEO verbundenes Unternehmen
Nazgero Consulting Services Ltd, ein Unternehmen, das vom CEO der
Eurobattery kontrolliert wird, wurde angeboten, maximal 317.910 neue Aktien
zu zeichnen, die bei vollständiger Zeichnung das Aktienkapital der
Gesellschaft um maximal 317.901 SEK erhöht. Der Grund für die Abweichung vom
Vorkaufsrecht der Aktionäre ist das Erfordernis, den CEO des Unternehmens
liquiditätsschonend zu entschädigen.
Über Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am
schwedischen Nordic Growth Market ( BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart
( EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit
verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich
das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher
Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern
und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.
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Kontakt Eurobattery Minerals AB
Roberto García Martínez - CEO
E-Mail: info@eurobatteryminerals.com
Kontakt Investor Relations
Sara Pinto
Tel: +49 (0) 89-1250903-35
E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com
Mentor
Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB
Tel.: +46 (0) 86 042 255
E-Mail: info@augment.se
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Unternehmen: Eurobattery Minerals AB
114 56 Stockholm
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Telefon: +49 151 6568 0361
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Internet: www.eurobatteryminerals.com
ISIN: SE0012481570
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